PDF《河北华清环境科技集团股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:872430 证券简称:华清环境 主办券商:长江证券 河北华清环境科技集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月30 日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天. 本次股东大会会议召开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,本次会议 召开不需要相关部门批准或履行必要程序.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月25 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-014 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的大成(石家庄)律师事务所霍继强、陈玉姣律师.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度董事会工作报告的议案》 总经理根据

2018 年工作部署,向董事会汇报

2018 年工作完成情况度,请予 审议.

(二)审议《关于公司

2018 年年度监事会工作报告的议案》 根据法律、 行政法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会2018 年度工作情况,请予审议.

(三)审议《关于公司

2018 年年度财务决算报告的议案》 公司根据审定的

2018 年财务报告编制了

2018 年度财务决算报告, 对公司

2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告.

(四)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 公司在总结

2018 年经营情况和分析

2019 年经营形势的基础上, 结合公司发 展目标和市场开拓情况,本着客观性原则编制了

2019 年度财务预算,请审议.

(五)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》议案 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》 、 《关于做好挂牌公司、两网公司及 退市公司

2018 年年度报告披露相关工作的通知》 、 《挂牌公司年度报告内容与格 式模板》等有关要求,编制了《公司

2018 年年度报告》和《公司

2018 年年度报 告摘要》 .

(六)审议《关于公司

2018 年年度的议案》 公司

2018 年度《审计报告》 ,请各位审议.

(七)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 公告编号:2019-014 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2018 年度审计报告, 公司

2018 年度实现税后净利润 3,102,598.43 元.因发展需要,公司不进行利润 分配,同时公司也暂不进行资本公积转增股本.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、 股东账户 卡;

委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件) . 2.委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

法人股东的 法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、加盖法 人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书.

(二)登记时间:2018 年4月29 日8:00-2018 年4月29 日17:00.

(三)登记地点:石家庄市裕华区富强大街

131 号众创大厦

23 层.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:路国彬;

地址:石家庄市裕华区富强大街

131 号众创大厦

23 层;

电话:13503113029;

邮政编码:050000

(二)会议费用:本次股东大会与会股东所有费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

1、 《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 .

2、 《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 . 河北华清环境科技集团股份有限公司 董事会 公告编号:2019-014

2019 年4月10 日