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2018 年年度股东大会会议资料

1 宣城市华菱精工科技股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年5月2018 年年度股东大会会议资料

2 资料目录2018 年年度股东大会会议须知.

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2018 年年度股东大会会议议程.4

2018 年年度股东大会会议议案.5 议案一.5 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案.5 议案二.12 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案.12 议案三.15 关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案.15 议案四.16 关于《2018 年度财务决算报告和

2019 年度财务预算报告》的议案

16 议案五.21 关于《2018 年度利润分配预案》的议案

21 议案六.22 关于聘请

2019 年度审计机构的议案.22 议案七.23 关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

23 议案八.24

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3 关于

2019 年度担保预计的议案.24 议案九.28 关于变更募集资金投资项目的议案

28 议案十.33 《关于修订的议案》33 2018年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保 证大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 (2016年修订)、《公司章程》的有关规定,特制定会议须知如下,望出席股东 大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权 益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 股东要求发言时请 先举手示意;

四、 在会议集中审议议案过程中, 股东按会议主持人指定的顺序发言和提问, 建议每位股东发言时间不超过3分钟,同一股东发言不超过两次,发言内容不超

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4 出本次会议范围;

五、 任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态. 2018年年度股东大会会议议程 会议时间:2019年5月20日下午14:00 会议地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 主持人: 黄业华董事长 会议议程:

一、 主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股 东授权代表所持股份数.

二、主持人提示《 2018年年度股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于的议案》;

2、审议《关于的议案》

3、审议《关于的议案》;

4、 审议 《关于的议案》 ;

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5

5、审议《关于的议案》;

6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;

7、 审议 《关于的议案》 ;

8、审议《关于2019年度担保预计的议案》;

9、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

10、审议《关于修改公司章程的议案》

五、听取《2018 年度独立董事述职报告》 、 《董事会审计委员会履职报告》 .

六、股东发言、提问,公司集中回答股东问题

七、股东对上述议案进行投票表决

八、计票人、监票人统计投票结果