PDF《无锡小天鹅股份有限公司 2006 年日常关联交易公告》

6 的独立性不会有重大影响.

五、审议程序

1、公司于

2006 年4月8日召开了第四届董事会第三十九次会议,审议通 过了关于

2006 年度日常关联交易的议案.对上述关联交易事项进行审议时,与 会全体非关联董事均参与了本次关联交易事项的表决,并获得其一致同意,关联 董事李石生先生、顾群女士回避了本次表决.

2、本公司独立董事杨家骅先生、吕巍生先生、张爱民先生同意将本事项提 交董事会讨论,并就董事会审批本关联交易的程序性问题,以及本交易涉及的实 体性问题发表意见:认为公司关联董事在审议关联交易时进行了回避表决,关联 交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定,关联交易内 容合法有效、公允合理,没有损害非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利 益,一致同意本次关联交易.

3、本次关联交易需经公司股东大会审议,届时大股东江苏小天鹅集团有限 公司将作为关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权.

六、关联交易协议签署情况 1.2006 年1月本公司与宁波新乐电器有限公司签定了《2005 年定牌采购 双缸、全自动洗衣机协议》 ,协议约定,宁波新乐电器有限公司为本公司指定定 牌生产商,本公司向宁波新乐电器有限公司采购双缸、全自动洗衣机,采购额预 计为人民币 15,000 万元,双方以特定产品在特定时期内的市场状况,协商确定 价格. 本公司在产品验收后隔月支付货款, 以银行转帐或银行承兑汇票进行结算. 有效期限自

2006 年1月1日至

2006 年12 月31 日止. 2.2006 年1月本公司与小天鹅(荆州)三金电器有限公司签定了《2006 年 定牌采购双缸洗衣机协议》 ,协议规定,小天鹅(荆州)三金电器有限公司为本 公司指定定牌生产商,本公司向小天鹅(荆州)三金电器有限公司采购双缸洗衣 机,采购额预计为人民币 15,000 万元,双方以特定产品在特定时期内的市场状 况,协商确定价格.本公司在产品验收后三个月内支付货款,以银行转帐或银行 承兑汇票进行结算.有效期限自

2006 年1月1日至

2006 年12 月31 日止. 3.

2006 年1月本公司子公司---江苏小天鹅营销有限责任公司与小天鹅(荆州)电器有限公司签定了 《2006 年冰箱定牌生产合同》 , 合同规定, 小天鹅(荆州) 电器有限公司为本公司子公司---江苏小天鹅营销有限责任公司定牌冰箱厂,金 额预计为人民币 22,000 万元,在产品验收入库后以旺季一个月,淡季二个月内 支付货款,以银行转帐或银行承兑汇票进行结算.合同符合 GB/T 8059.1 GB/T 8059.2 GB4706.1 GB/4706.134 等相关标准.有效期限自

2006 年1月1日至

2006 年12 月31 日止. 4.2006 年1月本公司与江苏小天鹅集团有限公司签定了《2006 年代理采 购合同》 ,合同规定,本公司生产所需的部分有关生产材料和劳保用品等由江苏 小天鹅集团有限公司代理采购,2006 年度江苏小天鹅集团有限公司的代理费总 额预计不超过人民币

700 万元, 以每月

30 日为一个结算期. 有效期限自

2006 年1月1日至

2006 年12 月31 日止. 5.2005 年12 月31 日本公司子公司---无锡小天鹅进出口有限责任公司与

7 小天鹅(香港)有限公司签定了《2006 年供销协议》,协议规定,本公司子公司 --无锡小天鹅进出口有限责任公司向小天鹅(香港)有限公司代理采购电子元器 件,采购额预计为人民币