PDF《风神轮胎股份有限公司 董事会三届十六次会议决议公告》

风神轮胎股份有限公司AEOLUS TYRE CO.

,LTD.

1 股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告代码:临2006-16 风神轮胎股份有限公司 董事会三届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

2006 年12 月8日,公司以传真和专人送达的方式将董事会三届十六次会议 通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员.

2006 年12 月14 日下午 15:00, 风神轮胎股份有限公司董事会三届十六次会 议在焦作市凯莱大酒店四楼第一会议室现场召开.公司应到董事 11人,实到董事 8人,董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风,独立董事陈岩、张 大岭出席了会议,董事张兆锋,独立董事王世定、鞠洪振因公出不能亲自出席会 议,董事张兆锋全权委托董事申洪亮,独立董事王世定、鞠洪振全权委托独立董 事陈岩代为出席本次会议,公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议,符合《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定.会议由董事长曹朝阳先生主持. 会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行股 票条件的议案》 ;

公司已于

2005 年8月16 日成功完成了股权分置改革,根据《公司法》 、 《证 券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,对照上市公司非 公开发行股票的条件,公司自查后认为符合上市公司非公开发行股票的条件. 赞成

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过了《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象非公开发行股 票的议案》 ;

1、发行股票的种类和面值: 境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成9票;

反对0票;

弃权0票.

2、发行对象: 中国昊华化工(集团)总公司及证券投资基金、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者等特定投资 者,上述发行对象合计不超过

10 名. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、发行数量: 本次发行数量不超过 12,000 万股,募集资金约

6 亿元, 其中中国昊华化工 (集团)总公司认购不少于 30,000 万元,其他机构投资者认购剩余部分,具体发行 数量由发行人与保荐机构协商确定. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

4、发行方式: 非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会核准后

6 个月内选择适当时机 风神轮胎股份有限公司AEOLUS TYRE CO.,LTD.

2 向特定对象发行股票. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

5、发行价格及定价方式: 发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百 分之九十,具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

6、募集资金用途: 为提高公司整体竞争能力,公司本次非公开发行股票,募集资金约6亿元, 主要用于新建15万套工程子午胎项目. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成