PDF《风神轮胎股份有限公司 董事会三届十六次会议决议公告》

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7、本次定向增发决议的有效期限: 提请股东大会同意本次增发的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月. 本次增发方案经股东大会通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成

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8、限售期 本次非公开发行股票,中国昊华化工(集团)总公司认购的股票自发行结束 之日起36个月不得转让, 其他投资者认购的股票自发行结束之日起12个月不得转 让. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成

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9、上市地点 本次非公开发行股票限售期满后,拟在上海证券交易所上市. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成

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三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的 议案》 ;

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,结合公司实际经营情况、 财务状况和投资项目的资金需求情况,本次非公开发行股票募集资金拟投向

15 万套工程子午胎项目. 赞成

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四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 ;

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五、审议通过了《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存 的未分配利润的议案》 ;

为兼顾新老股东的利益,本次定向增发新股完成后,由公司全体新老股东共 享公司本次发行前滚存的未分配利润. 赞成

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六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具 体事宜的议案》 ;

为保证本次定向增发有关事宜的顺利进行,拟提请公司股东大会授权董事会 授权办理本次定向增发的有关事宜,包括:

1、按照股东大会通过的发行方案,根据市场情况确定具体的发行时机、发 行对象、发行价格、发行数量、发行起止日期、具体认购办法、以及发行有关的 其它事项;

风神轮胎股份有限公司AEOLUS TYRE CO.,LTD.

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2、授权签署本次增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、授权办理本次增发申报事项;

4、授权董事会与承销商选择确定发行对象、对各发行对象的发行数量,在 需要时与各发行对象签署认股协议及其他相关的法律文件;

5、 如证券监管部门对上市公司定向增发新股政策有新的规定,授权董事会根 据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

6、授权办理与本次增发有关的其它事宜;

7、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效. 赞成

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0 票. 公司本次非公开发行股票的有关事宜须经公司股东大会审议通过后,报中国 证券监督管理委员会核准后方可实施.

七、审议通过了《关于中国昊华化工(集团)总公司通过无偿划转方式对公 司进行战略投资的议案》 ;

根据河南轮胎集团有限责任公司与中国昊华化工 (集团) 总公司双方于

2006 年12 月14 日签署的《风神轮胎股份有限公司国有股权划转协议书》 ,河南轮胎 集团有限责任公司将其持有的本公司

10000 万股国有法人股通过划转方式转让 给中国昊华化工(集团)总公司.中国昊华化工(集团)总公司受让成功后,其 持有股份占公司总股本的 39.22%,成为公司控股股东. 关联董事郑玉力、曹朝阳回避表决.赞成