PDF《关于深圳市欧耐新材股份有限公司》

5 目录 释义.6 正文.8

一、本次挂牌的批准和授权

8

二、公司本次挂牌的主体资格

9

三、公司本次挂牌的实质条件

10

四、公司的设立.13

五、公司的独立性

27

六、发起人和股东、实际控制人

30

七、公司的股本及演变

35

八、公司的业务.36

九、公司的关联方、关联交易及同业竞争公司的业务.47

十、公司的主要财产

55 十

一、公司的重大债权债务

61 十

二、公司重大资产变化及收购兼并

67 十

三、公司章程的制定与修改

71 十

四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.72 十

五、公司的董事、监事和高级管理人员及其变化.76 十

六、公司的税务及财政补贴

82 十

七、公司的环境保护、产品质量、技术标准

84 十

八、公司的发展目标

91 十

九、诉讼、仲裁或行政处罚

92 二

十、劳动用工、劳动保护和社会保险

93 二十

一、推荐机构

95 二十

二、结论意见

95 广东瀚宇律师事务所

6 释义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 瀚宇或本所 指 广东瀚宇律师事务所 本所律师 指 广东瀚宇律师事务所所指派之经办律师 欧耐新材/公司 指 深圳市欧耐新材股份有限公司 鑫源达 指 深圳市鑫源达化工有限公司,系欧耐新材的前身 世志科技 指 深圳市世志科技有限公司 佳兴环保/欧耐克 指 深圳市欧耐克环保科技有限公司 香港鑫源 指 鑫源(香港)股份有限公司 本次挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元指人民币元 报告期 指2014 年、2015 年、2016 年1-3 月会计报表报告期 《公开转让说明书》 指 欧耐新材为本次挂牌制作的《公开转让说明书》 《审计报告》 指 瑞华审字[2016]48230003号、[2016]48230038 号《审计报告》 《评估报告》 指 京亚评报字[2016]005号 《资产评估报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 广东瀚宇律师事务所

7 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用 基本标准指引(试行)》 中国 指 中华人民共和国 《证券法律业务管理 办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (证监 会令第

41 号) 《证券法律业务执业 规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 主办券商 指 万联证券有限责任公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估公司 指 亚洲(北京)资产评估有限公司 凯硕投资 指 深圳市凯硕投资有限公司 觅贤信息 指 深圳市觅贤信息咨询有限公司 市场监督局 指 深圳市市场监督管理局 新围分公司 指 深圳市坪地六联股份合作公司新围分公司 公司章程 指 深圳市欧耐新材股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市欧耐新材股份有限公司股东大会 董事/董事会 指 股份公司董事/董事会 监事/监事会 指 股份公司监事/监事会 本法律意见书任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符, 均为采用四舍五 入所致. 广东瀚宇律师事务所