PDF《本钢板材股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

股票代码:000761

200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-029 本钢板材股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形. 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 2019年5月16日下午14:30. (2)会议召开地点:本钢能管中心15楼会议室. (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合. (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司董事长高烈先生 (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定.

2、 会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: (2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的 律师列席了会议.

二、提案审议和表决情况

1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式.

2、议案表决情况 (1)2018年度董事会报告 表决结果:通过 (2)2018年度监事会报告 表决结果:通过 (3)2018年年度报告及摘要 表决结果:通过 (4)2018年度财务决算报告 表决结果:通过 (5)2018年度利润分配预案 表决结果:通过 (6)关于聘任2019年度会计审计机构的议案 表决结果:通过 (7)2019年投资框架计划的议案 表决结果:通过 (8)2019年日常关联交易预计的议案 本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集团)有 限责任公司持有本公司股份2,355,409,263股, 对该项议案回避表决. 表决结果:通过. (9)关于修订《公司章程》的议案 表决结果: 该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过. (10)关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决结果: 该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过. (11)关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果: 该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过. (12)关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及 固定资产减值准备的议案 表决结果:通过. (13)关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案 表决结果:通过. (14) 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会董事 的议案 (14.01)选举高烈先生为公司第八届董事会董事 表决结果:通过. (14.02)选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事 表决结果:通过. (14.03)选举申强先生为公司第八届董事会董事 表决结果:通过. (14.04)选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事 表决结果:通过. (15) 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立 董事的议案 (15.01)选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事 表决结果:通过. (15.02)选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:通过. (15.03)选举张肃女士为公司第八届董事会独立董事 表决结果:通过. (16)关于监事会换届选举的议案 (16.01)选举韩梅女士为公司第八届监事会监事 表决结果:通过. (16.02)选举李琳女士为公司第八届监事会监事 表决结果:通过. (16.03)选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事 表决结果:通过.

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所.

2、律师姓名:高国富、殷淑霞