PDF《C21》

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开,公司董事长因公未能出席本次会议,由半数以上董事共同 推举董事吴学群主持本次会议. 本次会议的召集、召开及表决方式符合 《 公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

5 人,董事长吴学亮、董事盛雅莉、吴学 东、盛龙因公外出,未能出席本次会议,已授权委托董事吴学群代为表 决;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、总经理吴学群、董事会秘书张银安及财务总监孙颖出席本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股535,299,331 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、议案名称:关于修改股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股535,299,331 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、议案名称:关于修改董事会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股535,299,331 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 ( 二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %)

1 关于修改公司 章程的议案 36,048,507 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 ( 三)关于议案表决的有关情况说明 议案

1 为特别决议议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/

3 以上通过.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师 ( 深圳)事务所 律师:幸黄华、管志鹏

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合 《 公司法》、 《 股东大会规则》、 《 治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及 《 公司章 程》、 《 股东大会议事规则》的规定;

本次股东大会的召集人及出席本次股 东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的 表决程序与表决结果合法有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件. 桃李面包股份有限公司

2019 年5月18 日 证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-064 桃李面包股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段:二审判决 上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司瓮安县龙马磷业有 限公司为二审上诉人 公司涉及的诉讼金额:34,341,794.64 元(含违约金 5,723,632.44 元) 是否会对上市公司损益产生负面影响: 公司已于 ........