PDF《济南微纳颗粒仪器股份有限公司》

公告编号:2017-013

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3 证券代码:430410 证券简称:微纳颗粒 主办券商:长城证券 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 关于召开

2017 年第一次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8月23 日9时结束时间:2017 年8月23 日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定. 公告编号:2017-013

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3 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月21 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 济南市高新区大学科技园北区 F 座2单元四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举刘君龙先生、王桂安女士为公司董事会董事的议 案》. 上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让 系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)2017 年8月7日披 露的《微纳颗粒:第三届董事会第七次会议决议公告》.

2、《关于公司第三届监事会监事变动的议案》. 上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让 系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)2017 年8月7日披 露的《微纳颗粒:第三届监事会第四次会议决议公告》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 自然人股东持本人身份 证、 股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、 公告编号:2017-013

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3 持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定 代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证.

(二)登记时间:

2018 年8月22 日

(三)登记地点: 公司二楼总经办

(一)会议联系方式

电话: 0531-88873382 传真: 0531-88873392

邮箱: [email protected] 联系人:刘晓宇

(二)会议费用:无

四、备查文件目录

一、 《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

二、 《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 董事会