PDF《青岛凯能环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

(八)审议《关于公司监事会换届选举公告的议案》 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的(公告编号:2019-009) 《青岛凯能环 保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》 . 公告编号:2019-004

(十)审议《2019 年度财务预算报告的议案》 公司根据对

2019 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司

2018 年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了

2019 年度财务预算报告. (十一)审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为2019 年审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性,董事会提议,继续聘请中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年审计机构,聘期为一年.

三、会议登记方法

(一)登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)由法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东 账户卡.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电 话登记.

(二)登记时间:2019 年5月21 日8:00―9:00

(三)登记地点:凯能科技二楼会议室

三、其他 公告编号:2019-004

(一)会议联系方式: 地址:胶州市北关工业园贵州支路

3 号 会务常设联系人:王斌 联系

电话:0532-82298318 传真:0532-82298328

(二)会议费用:与会股东的交通、食宿费用自理.

四、备查文件目录 1.《第一届董事会第十次会议决议》 . 2.《第一届监事会第十三次会议决议》 . 青岛凯能环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日