PDF《青岛凯能环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:838388 证券简称:凯能科技 主办券商:东北证券 青岛凯能环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月21 日2.会议召开地点:凯能科技二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郭艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规 和公司章程的有关规定. 会议召开无需其他相关部门批准或履行必要 程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人, 持有表决权的股份 总数 46,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司董事会根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 编制了 《2018 年董事会工作报告》 , 由董事长代表董事会汇报公司

2018 年董事会工 作情况并提交股东大会审议. 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》 、 《公司章 程》的有关规定,公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》 , 并对

2019 年度公司监事会的工作作出规划和安排. 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-011 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(三)审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛凯能环保科技股份有限 公司

2018 年年度报告》 (公告编号为:2019-006)及《青岛凯能环保 科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号为: 2019-005) . 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 公司根据审定的

2018 年财务报告编制了

2018 年度财务决算报告, 对公司

2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告. 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;