PDF《青岛黄海橡胶股份有限公司》

四、 登记方法

1、 登记方法: 法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证 券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记. 个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股 凭证进行登记. 异地股东可用信函或传真方式登记. 第4页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料

2、 登记时间:2008 年4月25 日(上午 8:30~11:30,下午 13:00~16:00) .

3、 登记地点:青岛市李沧区沧安路

1 号青岛黄海橡胶股份有 限公司董事会秘书室

五、 其它事项

1、联系方式: 联系地址:青岛市李沧区沧安路

1 号 青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室 邮政编码:266041 联系人:徐骞联系

电话:0532―84678086 传真:0532―84678086

2、会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理. 青岛黄海橡胶股份有限公司 董事会 二八年四月二日 第5页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料 附件 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出 席青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会, 并代为行使 表决权. 委托人(签名) : 委托人身份证号: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人(签名) : 受托人身份证号: 委托日期: 年月日(本授权委托书原件及复印件均有效) 第6页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料 会议议程 时间:2008 年4月28 日9:00 地点:青岛市李沧区沧安路

1 号 青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼

2 楼#5 会议室 主持人:青岛黄海橡胶股份有限公司董事长 孙振华 先生 与会人员:股东或股东委托代理人;

公司董事、监事、高级管理人员;

见证律师;

媒体记者 议程: 08:30 股东或股东委托代理人报到(地点:青岛市李沧区沧安 路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼

2 楼#5 会议室) 08:45 股东身份确认 09:00 会议开始

一、董事长孙振华先生致开幕词,介绍主席台就座人员,宣读与会 股东人数及其代表股份总数,并宣布会议开始

二、董事会秘书宋志勇先生宣读《会议规则》

三、董事会秘书宋志勇先生介绍《会议议程》

四、董事会秘书宋志勇先生宣读《唱票人、计票人、监票人及总监 票人名单》

五、公司董事长孙振华先生作《青岛黄海橡胶股份有限公司二 七年度董事会工作报告》

六、公司独立董事陈波先生作《青岛黄海橡胶股份有限公司二 七年度独立董事述职报告》 第7页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料

七、公司监事会主席郑方艾先生作《青岛黄海橡胶股份有限公司二 七年度监事会工作报告》

八、公司总会计师刘斌先生作《青青岛黄海橡胶股份有限公司二 七年度财务决算及二八年度财务预算报告》

九、公司独立董事徐国君先生宣读《青岛黄海橡胶股份有限公司二 七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 》

十、公司副董事长楚振刚先生宣读《青岛黄海橡胶股份有限公司二 四年度资本公积金转增股本预案》 十

一、公司董事赵建广先生作《青岛黄海橡胶股份有限公司二 七年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度报告摘 要》 十