PDF《青岛黄海橡胶股份有限公司》

二、公司独立董事于从滨先生宣读《关于调整公司董事会成员的 议案》 . 十

三、公司独立董事徐国君先生宣读《关于续聘会计师事务所及授 权董事会决定其报酬事宜的议案》 . 十

四、与会股东代表发言,公司董事、监事及高级管理人员解答股 东代表质询 十

五、会议议案审议表决:

1、 会议工作人员分发表决票

2、 与会股东代表填写表决票、投票

3、 董事长孙振华先生宣布休会十分钟

4、 监票人统计表决结果

5、 董事长孙振华先生宣布复会

6、 总监票人郑方艾先生宣布《议案表决结果》 十

六、公司董事会秘书宋志勇先生宣读《青岛黄海橡胶股份有限公 司二七年年度股东大会会议决议》 十

七、见证律师宣读《法律意见书》 第8页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料 十

八、与会董事签署《青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度 股东大会决议》及其相关资料 十

九、公司董事长孙振华先生致闭幕词 二

十、合影留念 第9页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料 会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规范意见》 、 《青岛 黄海橡胶股份有限公司公司章程》 、 《青岛黄海橡胶股份有限公司股东大 会议事规则》及相应法律法规和规定,特制定本规则.

一、 会议组织方式

1、本次年度股东大会由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员:本公司董事、监事和高级管理人员;

2008 年4月24 日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托的授权代理 人.

3、本次会议行使《公司法》和《青岛黄海橡胶股份有限公司章程》 所规定的股东大会的职权.

二、 会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表决 权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次股东大会审议八项议案.根据有关规定,各项议案需经出 席会议股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有 效.

3、本次会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理人在审 议各项议案后,应认真核对每张表决票所注明的股票帐户号码,用蓝色 或黑色钢笔、圆珠笔、水笔(不得用红笔和铅笔)在表决票中每项议案 右方 表决 栏内的 同意 、 反对 、 弃权 三项里任选一项,并以 打 √ 表示,多选或不选均视为废票.股东或股东委托代理人填写表 决票后请依次排队将表决票投入票箱内,如未进行投票表决,则视为该 股东或其委托代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决 结果时作放弃处理. 第10 页共39 页 青岛黄海橡胶股份有限公司二七年年度股东大会会议资料

4、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人两名, 由股东代表担任.总监票人和监票人负责收集表决票,统计表决结果, 并在《议案表决结果》上签名. 《议案表决结果》由总监票人当场宣读.

5、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过.

三、 有关要求及注意事项