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2008 年年度股东大会材料汇编 二OO 九年五月五日 董事会工作报告

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1 股东大会材料之一 董事会工作报告 各位股东: 下面由我做

2008 年度董事会报告工作, 请予审议.

请各位股东提出意 见.

2008 年工作回顾

2008 年是公司上市以来,遇到困难和挑战最大,生产经营形势最为严 峻的一年,公司董事会与全体员工同心同德,顽强拼搏,围绕着年初制定 的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作,一方面积极应对燃煤等要素价 格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂 的经营环境,紧抓机组的安全生产和经济运行;

另一方面根据国际国内金 融形势、国家财政及货币政策的变化,有序推动在建项目的开展,拟建项 目也取得了阶段性进展.保证年初各项工作任务的有效落实,最大限度地 保证了业绩的稳定.

一、主要经济技术指标完成情况(按合并口径计算)

1、总资产:605,553 万元,同比增长 15.23%.

2、净资产:152,313 万元,同比增长 55.69%.

3、营业收入:完成 180,955 万元,同比增长 19.16%;

4、营业成本:完成 142,048 万元,同比增长 41.24%;

董事会工作报告

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2 股东大会材料之一

5、利润总额:完成 2,624 万元,同比减少 90.11%;

6、净利润:完成 1,136 万元,同比减少 90.13%.

2008 年全年完成发电量 507,016 万千瓦,同比增长 9.44%;

上网电量 完成 449,699 万千瓦,同比增长 10.17%;

供热量完成

357 万吉焦,同比增 长19%.

二、董事会的日常工作情况

2008 年共召开了

8 次董事会,讨论通过了

30 项议案,披露各类公告

38 份(其中定期报告

4 份) .其中,购买资产方面议案

2 项,生产经营方 面议案

15 项,公司治理方面议案

6 项,其他方面议案

7 项.这些议案从公 司长远发展角度出发,有助于进一步提高公司核心竞争力;

完善了公司治 理结构,保证了公司生产经营的顺利实施,为公司在严峻的形势下,尽最 大努力实现盈利做出了积极贡献.

2008 年召开股东大会

3 次,其中年度股东大会

1 次、临时股东大会

2 次,共审议议案

14 个.上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺 利执行,保证了公司和股东利益的实现. 报告期内,公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作,重新 改选了四个专业委员会,使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统, 确保公司规范、高效运作. 报告期内,公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事 会审计委员会工作规程》 , 明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行 审议并发表独立意见;

年度报告编制期间,独立董事根据规定与担任审计 工作的会计师进行了沟通,并到公司现场进行考查,充分发挥了监督作 董事会工作报告

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3 股东大会材料之一 用.

三、主要工作完成情况

(一)生产安全形势总体平稳 公司经营层高度重视运行机组和在建项目的安全工作,通过加强安全 思想教育、建立健全工程安全管理制度、落实安全生产责任制等多种手段 和措施,巩固了安全工作的良好局面,保证了全年安全生产目标的实现.

(二)挖潜增效,加强企业内部管理 2008年资金紧张、燃料价格居高不下,尽管国家两次调整上网电价, 但是电价调整远不能抵消燃料成本上涨带来的影响,生产经营形势依然严 峻.公司董事会为确保年度生产经营目标的实现,加强了燃料采购管理、 机组检修等方面的内部管理措施,加强资金运营,拓宽煤炭采购渠道,有 效控制了财务费用支出,减少了因燃料价格上涨对公司生产经营带来的压 力. 同时在确保机组安全运行的前提下,科学调整运行参数,加强设备巡 检和日常维护保养,加强员工业务技术培训,提高运行人员的实际操作技 能,规范设备检修工作,降低事故中断率,提高机组运行负荷率.