PDF《LUYE PHARMA GROUP LTD . 绿叶制 药集团 有限公司》

阁下如对本通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有之绿叶制药集团有限公司股份,应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手出售或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理人,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. LUYE PHARMA GROUP LTD. 绿叶制药集团有限公司(於百慕达注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:02186) 建议 发行股份及购回股份的一般授权 及 重选退任董事 及 股东周年大会通告 绿叶制药 集团有限公司将於 2019年6 月12日(星期三 ) 下午三时 正假座香港金钟金 钟道88号太 古广场港丽酒店5楼泰山厅举行股东周年大会,召开大会通告载於本通函第20 页至第25 页内.随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格.此代表委任表格亦於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及绿叶制药集团有限公司网站(www.luye.cn)上发布. 无论阁下是否拟出席股东周年大会,务请将代表委任表格按其上印备之指示填妥,并尽早交回绿叶制药集团有限公司於香港的股份登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M 楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回. 填妥及交回代表委任表格后,股东届时仍可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票,而在该情况下,有关代表委任表格将视作被撤销. 此乃要件请即处理2019年4月30日 页次 释义

1 董事会函件

3 附录一 ― 建议重选之董事详情

9 附录二 ― 说明函件

14 股东周年大会通告

20 目录CiC於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司谨订於2019 年6月12 日(星期三)下午三时正假座香港金钟金钟道88 号太古广场港丽酒店5楼泰山厅举行的股东周年大会或其任何续会,其通告载於本通函第20至第25页 「百慕达公司法」 指 经不时修订、补充或以其他方式修改的百慕达1981年 公司法 「董事会」 指 董事会 「细则」 指 经不时修订或补充之本公司细则 「本公司」 指绿叶制药集团有限公司,一家在百慕达注册成立之获豁免有限责任公司,其股份於联交所上市(股份代号:02186 ) 「控股股东」 指具有上市规则赋予之涵义,除文义另有所指外,指本公司的控股股东 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行授权」 指建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以配发、发行及或处理不超过於授出该授权的相关决议案获通过日期本公司已发行股本总面值20%的股份 「最后实际可行日期」 指2019 年4月24 日,即本通函付印前就确定其中所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指经不时修订、补充或以其他方式修改的联交所证券上市规则 释义C1C「章程大纲」 指 经不时修订或补充之本公司组织章程大纲 「中国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 「购回授权」 指建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以购回不超过於授出该授权的相关决议案获通过日期本公司已发行股本总面值10%的股份 「证券及期货条例」 指经不时修订、补充或以其他方式修改的香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.02美元的股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指经不时修订、补充或以其他方式修改的香港公司收购及合并守则 「美元」 指 美元,美国法定货币 释义C2CLUYE PHARMA GROUP LTD. 绿叶制药集团有限公司(於百慕达注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:02186) 执行董事: 刘殿波先生 ( 执行主席兼首席执行官 ) 杨荣兵先生 ( 执行副主席 ) 袁会先先生 祝媛媛女士 非执行董事: 宋瑞霖先生 独立非执行董事: 张化桥先生 卢毓琳教授 梁民杰先生 蔡思聪博士 注册办事处: Clarendon House