PDF《LUYE PHARMA GROUP LTD . 绿叶制 药集团 有限公司》

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11 Bermuda 总部及中国主要营业地点: 中国 山东烟台 高新区 创业路15号 邮编:264003 中国 上海 田林路1036号 科技绿洲三期第12座 香港主要营业地点: 香港中环 花园道3号 冠君大厦 32楼3207室 敬启者: 建议 发行股份及购回股份的一般授权 及 重选退任董事 及 股东周年大会通告 董事会函件C3C绪言 本 通函 旨在为阁下提 供股东周年大 会通告以及 有关(其中包括)以下将 於股东周年大 会上提呈的 建议之进一步 资料:(a) 授予董事发 行授权、购回 授权以及藉 加入 相当於本公司购回之任何股份总面值之数额以扩大发行授权;

(b) 建议派付末期股息;

及(c)重选退任董事. 发行授权 於本公司於2018 年6月11 日举行之股东周年大会上,董事获授一项发行股份之一般无条件授权,而有关授权将於股东周年大会结束时失效.为确保董事於本公司需要发行任何新股份时灵活及酌情决定,於股东周年大会,将提呈第5(A) 项普通决议案以授予董事可行使本公司一切权力配发、发行及处理最多达於有关发行授权决议案获通过日期本公司已发行股本总面值20%的额外股份之一般授权. 於最后实际可行日期,本公司已发行股本包括3,274,965,343股股份.待第5(A)项普通决议案获通过后,并假设於最后实际可行日期后直至股东周年大会期间再无进一步发行或购回股份,本公司将获准根⑿惺谌ǚ⑿凶疃654,993,068股股份. 此外,待第5(B) 项及第5(C) 项普通决议案另行获批准后,亦将加入本公司根5(B) 项普通决议案购回的股份数目,以扩大第5(A) 项普通决议案所述发行授权的20 % 上限,惟有关额外数额不得超过於有关发行授权及购回授权的决议案获通过日期本公司已发行股本总面值10%. 董事谨此声明,於最后实际可行日期,彼等并无即时计划根⑿惺谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. 发行授权 ( 倘获批准 ) 将自上述 决议案获通过起持 续有效,直至以下 最早发生者为止:(i)本公司下届股东周年大会结束;

(ii)本公司根魏问视梅蛳冈蛐刖傩 下届股东周年大会的期限届满;

或(iii) 股东於本公司股东大会上以普通决议案撤销或修订该项普通决议案所授出的授权. 董事会函件C4C购回授权 於本公司於2018 年6月11 日举行之股东周年大会上,董事获授一项购回股份之一般无条件授权,而有关授权将於股东周年大会结束时失效.於股东周年大会,将提呈一项普通决议案以批准授予董事可行使本公司一切权力购回最多达於有关购回授权决议案获通过日期本公司已发行股本10%的股份之购回授权. 购回授权 ( 倘获批准 ) 将自上述 决议案获通过起持 续有效,直至以下 最早发生者为止:(i)本公司下届股东周年大会结束;

(ii)本公司根魏问视梅蛳冈蛐刖傩 下届股东周年大会的期限届满;

或(iii) 股东於本公司股东大会上以普通决议案撤销或修订有关决议案所授出的授权. 於最后实际可行日期,董事目前无意行使购回授权. 上市规则规定须就建议购回授权向股东寄发的说明函件载於本通函附录二.此说明函件载有一切合理所需资料,使股东可在股东周年大会上就投票赞成或反对有关决议案作出知情决定. 重选退任董事 根冈虻84 (1) 条,当时三分之一的董事(若其人数并非三的倍数,则以最接近但不少於三分之一的人数)将轮流退任,并符合资格膺选连任,惟每位董事必须最少每三年退任一次.因此,刘殿波先生、张化桥先生及蔡思聪博士须退任,并将符合资格於股东周年大会上膺选连任董事. 根鲜泄嬖,上述於股东周年大会重选连任之退任董事(即刘殿波先生、张化桥先生及蔡思聪博士 ) 详情载於本通函附录一. 提名程序及流程 重新委任上述董事经已由本公司提名委员会(「提名委员会」 ) 审议,提名委员会并向董事会提出建议,於股东周年大会上将重选董事提呈予股东批准.提名委员会亦已就张化桥先生及蔡思聪博士(根鲜泄嬖虻3.13 条所载的独立指引)呈交之独立性确认书审阅及评估其独立性.张化桥先生及蔡思聪先生并无参与本公司日常管董事会函件C5C理,亦无任何关系可影响彼等作出独立判断.此外,经考虑多元化(包括但不限於性别、年龄、教育背景、专业经验、技能及知识)及相关人士持有的现任上市公司董事职位,董事会信纳张化桥先生及蔡思聪先生拥有独立非执行董事应有的特点、诚信及经验.董事会相信彼等将能够为董事会投放充裕时间,并将继续就本公司事务提供独立、持平及客观的意见. 建议派付末期股息 董事会建议派付截至2018 年12 月31 日止年度的未期股息每股人民币0.057 元(相当於0.065 港元).派付末期股息须待股东於股东周年大会上批准后方可作实.本公司将於2019年6月18日至2019年6月20日(包括首尾两天 ) 暂停办理股份过户登记及股 东登记手续,以确定有权获派建议末期股息之资格.为符合资格获派建议末期股息,所有股份过户文件连同有关股票必须於2019 年6月17 日下午四时三十分前,一并送交本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716号m. 股东周年大会通告 股东 周年 大会通 告载 於本 通函 第20 至第