PDF《常州创盛智能装备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议...》

证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:渤海证券股份有限公司 常州创盛智能装备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 常州创盛智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会第六次会议于

2016 年4月18 日在公司会议室以现场会议方式召 开.会议通知于

2016 年4月1日以电子邮件方式发出.公司现有董 事5人,实际出席会议并表决的董事

5 人,会议由董事长、总经理肖 永华先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会 议.出席会议的全体董事以现场投票方式进行了表决,由董事会秘书 沈春敏负责本次会议的记录.会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 与会董事经过讨论,并以记名投票表决的方式形成了如下决议:

(一)审议通过《公司

2015 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《公司

2015 年度董事会工作报告》,并提请股 东大会审议 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《公司

2015 年年度报告及摘要》,并提请股东 大会审议 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四) 审议通过 《关于的议案》 , 并提请股东大会审议 因涉及到关联关系,关联董事肖永华回避了本议案的表决. 表决结果:同意票数为

4 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五)审议通过《公司

2015 年度财务决算报告》,并提请股东 大会审议 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六)审议通过《公司

2016 年度财务预算方案》,并提请股东 大会审议 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(七)审议通过《公司

2015 年度利润分配方案》,并提请股东 大会审议 本年度不进行利润分配及资本公积金转增, 利润留存公司进行生 产经营. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(八)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度财务审计机构的议案》,并提请股东大会审议 经全体董事一致同意,续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度财务审计机构. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(九) 审议通过 《关于的议案》 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(十) 审议通过 《关于向常州市禾裕科技小额贷款有限公司借款 的议案》 同意公司向常州市禾裕科技小额贷款有限公司借款

300 万元, 期 限一年.以解决公司日常经营活动流动资金周转需要. 表决结果:同意票数为3票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. (十一)审议通过《关于控股股东、董事长、总经理肖永华为公 司向常州市禾裕科技小额贷款有限公司提供无限连带责任反担保保 证议案》,并提请股东大会审议 同意公司控股股东、董事长、总经理肖永华为公司向常州市禾裕 科技小额贷款有限公司借款人民币