PDF《常州创盛智能装备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2017-037

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3 证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8月28 日上午

10 点 结束时间:2017 年8月28 日上午

12 点

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定. 公告编号:2017-037

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3 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月25 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.公司董事、监事、高级管理人员、信息披露义务人

(七)会议地点:常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能 装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于的议案》

2、审议《关于选举徐祥为公司第一届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年8月25 日

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股 东账户卡. 公告编号:2017-037

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(三)登记地点: 常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能装备股份有 限公司

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:沈春敏 联系地址:常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能 装备股份有限公司 联系

电话:0519-85970963 传真:0519--85976196

(二)会议费用:与会食宿及交通等费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 《常州创盛智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 常州创盛智能装备股份有限公司 董事会

2017 年8月10 日 股东如有临时提案,请于会议召开十天前书面提交.