PDF《湖北宜昌交运集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二 号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引 (试行) 》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要. 十三五 规划的起止时间:2016-2020 年. 特种设备 指 锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重 机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机 动车辆,以及法律、行政法规规定适用《特种设备安 全法》的其他特种设备 注:本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成.

5 声明

一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.如本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让 在该上市公司拥有权益的股份. 截至本预案出具日,本次收购标的公司的审计、评估工作尚未完成,本预案 中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评 估机构的审计、评估,本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性 和合理性.标的公司相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披 露. 本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核 准.审批机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价 值或投资收益做出的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本预案及其摘要存在任何疑 问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

二、交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方道行文旅、裴道兵,以及本次配套募集资 金认购方交旅投资均已承诺,本公司/本人保证及时为本次交易提供有关信息,并 保证所提供信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,如因提供的信 息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任.

6 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转 让在宜昌交运拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登 记结算公司申请锁定;