PDF《2011.01.01-12.31》

焦作万方

2011 年年度报告 2011.

01.01-12.31

1 焦作万方铝业股份有限公司

2011 年年度报告 股票代码:000612 二O一二年二月十六日 焦作万方

2011 年年度报告 2011.01.01-12.31

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一、重要提示、目录

(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员声明 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二)董事、监事、高级管理人员声明异议情况 没有董事、监事和高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议.

(三)董事出席审议年报董事会会议情况 出席本次审议年报的董事会会议应到董事八名,实到六名.董事冷正旭、高琪平因 工作安排原因不能出席现场会议,分别委托董事欧小武、独立董事孟钟剑出席.

(四)年报审计意见 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告.

(五)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明 公司负责人蒋英刚先生、主管会计工作负责人杨民平先生及会计机构负责人李金法 先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 焦作万方

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3 目录

一、重要提示、目录…2

二、公司基本情况简介…4

三、会计数据和财务指标摘要…6

四、股本变动及股东情况…7

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

六、公司治理…16

七、内部控制…20

八、股东大会情况简介…23

九、董事会报告…24

十、监事会报告…35 十

一、重要事项…37 十

二、财务报告…41 十

三、备查文件目录…41 焦作万方

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二、公司基本情况简介

(一)公司名称 法定中文名称:焦作万方铝业股份有限公司 法定英文名称:JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd

(二)公司法定代表人:蒋英刚

(三)董秘和证券事务代表联系方式 董事会秘书:贾东焰 联系地址:河南省焦作市马村区待王镇东 联系

电话:0391-3261118 传真:0391-3261297 证券事务代表:马东洋 联系地址:河南省焦作市马村区待王镇东 联系

电话:0391-3261118 传真:0391-3261297

(四)注册地址:河南省焦作市塔南路

160 号 邮编:454003 办公地址:焦作市马村区待王镇东 邮编:454172 国际互联

网址:www.jzwfly.com.cn 电子信箱:[email protected]

(五)信息披露媒体 信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年报的中国证监会指定网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:焦作市马村区待王镇东公司办公楼四楼

(六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:焦作万方 股票代码:000612

(七)公司最新注册日期:1996 年11 月27 日 公司注册地点:焦作市塔南路

160 号 公司营业执照注册号:410000000024184 公司税务登记号:410800173525171(国税) 4108001735251711(地税) 焦作万方

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5 公司组织机构代码:17352517-1 聘请的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市海淀区复兴路

47 号天行建商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名:杨彦东、王忠保 焦作万方