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公告编号:2018-035 证券代码:430578 证券简称:差旅天下 主办券商:东北证券 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 关于确认对外投资(设立全资子公司)的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司已注册全资子公司重庆差旅天下网络科技有限公司, 注册 地为深重庆市江北国际机场东航站区 A 栋, 注册资本人民币

500 万元.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》的规定: "挂牌公司向 全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构 成重大资产重组. "因此本次交易不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年9月13 日召开第三届董事会第十六次会议审议通 过了《关于确认对外投资(设立全资子公司) 》的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-035 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本案不涉及关联事项,不涉及回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序(如适用) 本次对外投资已在当地工商行政管理部门办理工商登记手续.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况(如适用) 不适用.

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:货币资金. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:重庆差旅天下网络科技有限公司 注册地址:重庆市江北国际机场东航站区 A 栋 经营范围:计算机领域内技术开发、技术服务、技术咨询;

基础软件 服务;

票务代理;

企业形象策划;

酒店管理;

承办展览展示活动;

翻 译服务;

会议服务;

礼仪服务;

企业管理咨询;

广告设计、制作、代理、发布.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动). 公告编号:2018-035 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资 金额 出资 方式 认缴/ 实缴 出资比例或 持股比例 吉林省差旅天下网络 技术股份有限公司 5,000,000.00 货币 资金 认缴 100%

四、对外投资协议的主要内容 不适用

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 基于公司发展战略规划,为有效落地全国业务布局,以持续深根 西南地区的差旅管控市场机会,利于公司开拓业务,增强公司盈利能 力,进一步提高公司综合竞争力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资如果在经营的过程中,出现政策变化,市场环境发生 重大变化,可能存在投资损失风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力,对公司 未来财务状况和经营成果产生积极影响.

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》 公告编号:2018-035 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 董事会