PDF《浙江东日股份有限公司 就亳州农副产品综合批发市场项目》

(三)主要交易方案: 1.甲方将"标的资产"整合到"标的公司" ,标的资产具体包括: 亳州农副产品综合批发市场相关的土地使用权、冷库、交易大棚、商铺、商务综合楼、其他相关配套附属设施;

亳州农联实业有限公司 51%股权;

亳州农副产品综合批发市场未来拟扩建开发地块的合同权 利等. 2.标的资产整合到标的公司后,标的公司接受乙丙双方聘请的 中介机构对其股权进行价值评估,交易价格以评估值为准. 3. 乙、丙双方采取股权收购或增资的形式实现对"标的公司" 合资经营.交易完成后,各方股权比例拟为:亳州新农持股 40%、乙 方持股 30%、丙方持股 30%.

(四) 拟于正式投资协议中约定的有关股权收购事项生效的前置

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4 条件(包括但不限于) : 1. 甲方完成将"标的资产"整合到"标的公司" . 2. 甲方确保股权重组事项前市场的正常经营,积极推进市场经 营户由临时大棚搬入新建大棚的工作. 3. 乙、丙双方取得各自公司股东会或董事会或其他有权机构的 审议通过,通过的决议合法有效.

三、对上市公司的影响

(一)本协议的履行对公司

2018 年度经营业绩不构成重大影响

(二)本次合作如能顺利推进并实施,对公司农产品批发交易市 场的战略布局产生积极影响, 为公司的跨区域发展战略提供强有力的 支持.

四、相关提示 公司及交易对方将尽各自最大努力,尽快促成本次交易.但本次 签署的《战略合作框架协议》仅为意向性协议,属于各方合作意愿和 基本原则的意向性约定, 协议约定的具体事项在实施过程中存在变动 的可能,后续具体投资并购事项以协议各方签署的正式协议为准. 本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商, 并履行必要的内外部 相关决策、审批程序,本次交易相关事项尚存在不确定性,公司将根 据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务.敬请广大投资者注 意投资风险. 特此公告 浙江东日股份有限公司 董事会二一八年十一月二十六日