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600232 2008 年年度报告 浙江金鹰股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.19

九、监事会报告.26

十、重要事项.27 十

一、财务会计报告.36 十

二、备查文件目录.98 浙江金鹰股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人(会计主管人员)李惠芳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司法定中文名称缩写 金鹰股份 公司法定英文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 GETM 公司法定代表人 傅国定 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈曙君 董事会秘书联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 董事会秘书电话 0580-8021228 董事会秘书传真 0580-8020228 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 浙江省舟山市定海小沙 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司办公地址邮政编码

316051 公司国际互联网网址 www.cn-goldeagle.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报,上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 金鹰股份

600232 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年9月23 日 公司首次注册地点 浙江省工商行政管理局(杭州) 公司变更注册日期

2001 年6月26 日2008 年7月2日公司变更注册地点 浙江省工商行政管理局(杭州) 浙江省工商行政管理局(杭州) 企业法人营业执照注册号 330000000002907(1/1) 税务登记号码 33090214871793X 组织机构代码 14871793-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号耀江金鼎广场西楼

7 楼 浙江金鹰股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -87,656,405.90 利润总额 -38,693,063.68 归属于上市公司股东的净利润 -38,401,639.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -88,758,357.07 经营活动产生的现金流量净额 99,500,162.23

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 19,937,490.57 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 26,168,927.86 非货币性资产交换损益 1,427,714.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,802,861.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 617,269.14 少数股东权益影响额 -378,638.65 所得税影响额 -218,907.98 合计 50,356,717.41