PDF《浙江尖峰集团股份有限公司》

第1页共109 页 浙江尖峰集团股份有限公司

600668 2008 年年度报告 第2页共109 页 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.17

七、股东大会情况简介.19

八、董事会报告.20

九、监事会报告.30

十、重要事项.31 十

一、财务报告.38 十

二、备查文件目录.109 第3页共109 页

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 许洪涛 因出差,委托董事长蒋晓萌出席并全权行使表决权

(三)浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人(会计主管人员)徐跃 进声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江尖峰集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 尖峰集团 公司法定英文名称 ZHEJIANGJIANFENGGROUPCO.,LTD 公司法定英文名称缩写 ZJJF 公司法定代表人 蒋晓萌 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 朱坚卫 董事会秘书联系地址 浙江省金华市婺江东路

88 号 董事会秘书电话 0579-82320582 董事会秘书传真 0579-82320582 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 楼健宏 证券事务代表联系地址 浙江省金华市婺江东路

88 号 证券事务代表电话 0579-82324699 证券事务代表传真 0579-82324611 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 浙江省金华市婺江东路

88 号 公司办公地址 浙江省金华市婺江东路

88 号 公司办公地址邮政编码

321000 公司国际互联网网址 http://www.jianfeng.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省金华市婺江东路

88 号尖峰大厦

907 室第4页共109 页 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 尖峰集团

600668 G 尖峰 其他有关资料 公司首次注册日期

1989 年8月8日公司首次注册地点 浙江省金华市工商行政管理局 公司变更注册日期

1996 年7月8日1996 年9月2日1998 年4月6日2001 年5月29 日2003 年6月16 日2007 年8月30 日 公司变更注册地点 金华市工商行政管理局 浙江省工商行政管理局 浙江省工商行政管理局 浙江省工商行政管理局 浙江省工商行政管理局 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

330000000009457 税务登记号码

330702704202954 组织机构代码 70420295-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号耀江金鼎广场西楼