PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司》

1 湖北兴发化工集团股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二OO 八年一月二十一日

2 关于设立湖北兴瑞化工有限公司的议案 各位股东: 根据公司"十一五"发展规划,未来三年楚磷工业园区 将重点建设

15 万吨离子膜烧碱等项目,着力打造宜昌精细 化工园.

为适应项目建设和园区发展要求,经公司与宜昌兴 发集团有限责任公司等四家企业协商,拟设立湖北兴瑞化工 有限公司,作为

15 万吨离子膜烧碱项目建设以及生产经营 管理的主体,请予审议.

一、拟设公司基本情况

1、公司名称:湖北兴瑞化工有限公司

2、注册资本:4 亿元人民币

3、注册地址:宜昌V亭区长江路

29 号

4、公司性质:有限责任公司

5、经营范围:有机硅生产销售;

离子膜烧碱生产销售;

精细磷化工产品的生产销售. 以上内容以工商登记机关核准为准.

二、出资人情况

1、宜昌兴发集团有限责任公司 公司住所地:兴山县古洞口四合院

2、湖北兴发化工集团股份有限公司 公司住所地:湖北省兴山县古夫镇昭君山庄

3、浙江金帆达生化股份有限公司 公司住所地:浙江省桐庐县横村镇方埠

3

4、宜昌泰兴化工有限公司 公司住所地:湖北省兴山县古夫镇香溪大道

3 号

5、神农架恒信矿业有限责任公司 公司住所地:神农架新华乡

三、出资情况 公司注册资本初步拟定为人民币

40000 万元, 其出资额、 出资比例见下表. 股东名称 出资额 出资比例 湖北兴发化工集团股份有限公司

12000 万元 30% 神农架恒信矿业有限公司

10000 万元 25% 浙江金帆达生化股份有限公司

10000 万元 25% 宜昌兴发集团有限责任公司

4000 万元 10% 宜昌泰兴化工有限公司

4000 万元 10%

四、出资到位计划.各出资人首次出资额为各自认缴出 资额的 20%,即首次出资总额为

8000 万元,出资人均以货币 (人民币)出资,各出资人于公司章程签订后

30 内缴足首 期出资.2008 年8月31 日以前缴足各自认缴出资的 40%, 剩余 40%的认缴额在

2009 年4月1日前缴清.

五、授权事宜 董事会授权公司经营管理层全权负责新公司设立事宜, 授权公司董事长签署公司设立的合同及相关法律文件.