PDF《豪盛（福建）股份有限公司》

四、 股东大会简介

1、报告年度内股东大会介绍 报告期内公司召开年度股东大会和临时股东大会各一次,由董事会依法通过选定的信息披 露报刊向公众公告,现将股东大会的情况报告如下: (1)2000 年5月30 日,公司

1999 年度股东年会在公司法定注册及办公地址召开.出席本 次股东大会的股东代表

22 人,代表股份 17259.1796 万股,占总股本的 65.88%,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定.大会对董事会提交的有关事项进行了审议逐项投票表决, 会议决议如下: ①审议通过董事会

1999 年度工作报告和

2000 年工作计划;

②审议通过监事会

1999 年度工作报告;

③审议通过公司

1999 年度财务决算报告;

④审议通过公司

2000 年度财务预算报告;

⑤审议通过

1999 年度利润分配方案: 公司

1999 年度经福建华兴会计师事务所审计,全年共亏损 9,608.05 万元,加以前年度 亏损 2,871.27 万元,实际可供分配利润为-12,479.32 万元.本年度不分配股利,也不进行资本 公积金转增股本. 该年度股东大会决议于

2000 年5月30 日公告于《上海证券报》 、 《中国证券报》 . (2)2000 年12 月11 日,公司

2000 年度第一次临时股东大会在公司法定注册及办公地址 召开.出席本次股东大会的股东代表

4 人,代表股份 16,590.3675 万股,占总股本的 63.33%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.大会对董事会提交的有关事项进行了审议逐项 投票表决,会议决议如下: ①审议通过关于出售豪盛投资(香港)有限公司股权的议案;

②审议通过关于调整董事会成员的议案;

因公司荣誉董事长谢必荣先生病故不再担任公司董事职务,谢炳煌先生辞去董事长、董事 职务,陈富丰先生、黄坤荣先生、黄长焕先生辞去董事职务,大会选举陈隆基先生、陈翔先 生、许金炉先生、赵卫群女士、林建星先生为公司新任董事. 该次临时股东大会决议于

2000 年12 月12 日公告于《上海证券报》 、 《中国证券报》 .

五、董事会报告

1、公司经营情况 (1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位介绍 公司所处行业为建筑卫生陶瓷行业.目前整个豪盛机构已建成十五条自动化的磁砖生产 线,成为国内规模较大、配套较齐全的专业窑业集团.公司产品系列达三十多种、二百多个 规格.主打品牌 豪盛 磁砖,在全国建筑陶瓷界享有较强的品牌力和行销力.建筑物内墙 装饰用磁砖以其吸水率低、抗冷耐热、亮度佳、强度高、尺寸稳定及无色差等优良特性,赢 得消费者及各级销售商的广泛赞誉.1995 年底, 豪盛 牌磁砖在国内建筑陶磁行业率先通 过ISO9002 国际标准质量认证体系和产品质量双重认证. (2)公司主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围为:建筑卫生陶瓷产品的生产与销售.产品主要结构有装饰用内墙砖、外墙 砖、地砖及卫生洁具. 由于近年国内建陶业受前期高额利润刺激盲目扩张,重复建设严重,行业竞争激烈,公司 自98 年中期首度亏损以来,主营业务未见较大改观,加上公司进入还贷高峰期,财务费用负 担过重,致使公司经营陷入困境.为扭转效益不断下滑的局面,公司以股东利益为重,报告 期内,公司经董事会及临时股东大会审议,将豪盛投资(香港)有限公司 51%的股权转让给 利嘉实业(福建)集团有限公司;