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哈尔滨三联药业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 哈尔滨三联药业股份有限公司

2018 年年度报告 2019-023

2019 年04 月 哈尔滨三联药业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管 人员)赵志成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异. 公司可能面临行业政策变化风险、新药研发风险、原材料价格波动及供应 风险、药品招标降价的风险、募投项目实施的风险、风险投资收益波动的风险 等, 详细内容已在本报告

第四节 经营情况讨论与分析

第九节 公司未来发展的 展望 部分予以描述. 敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配实施公告确定 的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每

10 股派发现金 红利 6.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 哈尔滨三联药业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.31

第六节 股份变动及股东情况.56

第七节 优先股相关情况.63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64

第九节 公司治理.70

第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.189 哈尔滨三联药业股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 公司、本公司、哈三联 指 哈尔滨三联药业股份有限公司 三联有限 指 哈尔滨三联药业有限公司,系公司前身 三联科技 指 北京哈三联科技有限责任公司,本公司全资子公司 循道科技 指 济南循道科技有限公司,本公司全资子公司 兰西制药 指 兰西哈三联制药有限公司,本公司全资子公司 兰西医药 指 兰西哈三联医药有限公司,本公司全资子公司 裕实投资 指 哈尔滨裕实投资有限公司,本公司全资子公司 三联医药 指 哈尔滨三联医药经销有限公司,本公司全资子公司 湃驰泰克 指 北京湃驰泰克医药科技有限公司,本公司全资子公司哈尔滨裕实投资 有限公司的控股子公司 裕阳进出口 指 哈尔滨裕阳进出口有限公司,本公司全资子公司 礼德生物 指 哈尔滨三联礼德生物科技有限公司,本公司全资子公司 威凯洱生物 指 黑龙江威凯洱生物技术有限公司,本公司参股公司 裕迈投资 指 哈尔滨裕迈投资有限公司,为秦剑飞、周莉控制的公司 中瑞国信 指 中瑞国信资产管理有限公司 中钰泰山 指 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业(有限合伙) 慧远投资 指 慧远投资有限公司 中合供销 指 中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 盛德发展 指 哈尔滨利民盛德发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股指人民币股普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 哈尔滨三联药业股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至