PDF《山东省环能设计院股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-012 证券代码:838602 证券简称:环能设计 主办券商:国融证券 山东省环能设计院股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张福泉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人,持有表决权的股份总数 54,930,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.88%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长张福泉代表董事会将

2018 年度 董事会工作情况予以汇报. 公告编号:2019-012 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席王壮代表监事会将

2018 年 度监事会工作情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(三)审议通过《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布 的《山东省环能设计院股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-004) 、 《山东省环能设计院股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-005) . 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况. 公告编号:2019-012

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、 法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(五)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、 法规和公司章程的规定,将公司