PDF《山东省环能设计院股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年第一次职工代表大会选举产 生的职工代表监事王壮、李凡共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议 通过之日起生效.经对拟提名人进行资格审查,以上人员均不属于失信联合惩戒对象, 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定. 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山东众成清泰(济南)律师事务所

(二)律师姓名:周书民、齐旗 公告编号:2019-012

(三)结论性意见 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序, 出席本次股东大会人员资格、 召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效.

四、备查文件目录

(一) 《山东省环能设计院股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《山东众成清泰(济南)律师事务所关于山东省环能设计院股份有限公司

2018 年年度股东大会见证的法律意见书》 山东省环能设计院股份有限公司 董事会

2019 年5月14 日