PDF《山东省环能设计院股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度财务预算情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(六)审议通过《关于追认

2018 年度超出预计金额的日常性关联性交易的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于追认

2018 年度超出预计金额的日常性关联性交易公告》 (公告编号: 2019-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 5,330,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-012 3.回避表决情况 公司股东济南环能投资控股有限公司、 张丹因与决议事项存在关联关系, 回避表决.

(七)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果: 同意股数 5,330,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公司股东济南环能投资控股有限公司、 张丹因与决议事项存在关联关系, 回避表决.

(八)审议通过《关于聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度 审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构, 聘期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(九)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会届满,公司应进行董事会换届选举.根据《公司法》 、 《公司 公告编号:2019-012 章程》等有关规定,经股东推选,董事会提名张福泉、张冠洲、李俊英、张丹、王友梅 为公司第二届董事会董事候选人,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会 审议通过之日起生效. 经对拟提名人进行资格审查,以上人员均不属于失信联合惩戒对 象,符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定. 2.议案表决结果: 同意股数 54,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(十)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期届满,公司监事会需进行换届选举.根据《公司法》 、 《公司章程》 等规定, 公司监事会提名张炜东为公司第二届监事会非职工代表监事候选 人.上述候选人经股东大会审议通过后,将与公司