PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司董事、监事变更的公...》

1 股票简称: 佳先股份 股票代码:430489 公告编号:2014-006 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司董事、监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任.

一、辞职情况 安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")董事会原董事王铜 生先生因工作调整原因不能继续履行董事职务,已于

2014 年3月24 日向公司董 事会提出辞职申请.王铜生先生系股东方蚌埠投资集团有限公司委派,本人不 持有公司股份,辞职后不在本公司担任其他职务,对公司经营活动不产生任何 不利影响. 公司监事会原监事张毅先生因工作调整原因不能继续履行董事职务,已于

2014 年3月15 日向公司监事会提出辞职申请.张毅先生系股东方蚌埠能源集 团有限公司委派,本人不持有公司股份,辞职后不在本公司担任其他职务,对 公司经营活动不产生任何不利影响.

二、任命情况 根据公司章程的有关规定,股东方蚌埠投资集团有限公司已推荐由高节女 士担任本公司董事候选人.股东方蚌埠能源集团有限公司已推荐由蒋新捷先生 担任本公司监事候选人.2014 年5月6日,公司召开

2013 年年度股东大会审 议通过了《关于公司更换董事的议案》、《关于公司更换监事的议案》.同意 高节女士为公司第二届董事会董事,任期自

2013 年年度股东大会选举通过之日 起至第二届董事会任期届满.同意蒋新捷先生为公司第二届监事会监事,任期 自2013 年年度股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满.

2 高节,女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理 工程师.2009 年9月-11 月任安徽中邦太阳能工程科技有限公司项目经理助 理;

2009 年12 月至

2011 年12 月服役于武警北京总队第十七支队;

2012 年03 月至今任蚌埠投资集团有限公司投资管理二部项目经理助理. 蒋新捷,男,1958 年4月出生,中国国籍,大专学历.1976 年至

1998 年 服役于空军雷达兵第十二团司令部,历任总机班班长、指挥连有线排排长兼技 师、后勤处营房股土木工程股长、后勤部机场营房科助理;

1998 年至

2009 年 蚌埠市房地产(集团)有限公司任办公室主任、党委副书记、总经理;

2009 年 底至今任蚌埠能源集团有限公司党委副书记.

三、备查文件

(一)《安徽佳先功能助剂股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《安徽佳先功能助剂股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

(三)《安徽佳先功能助剂股份有限公司2013年年度股东大会决议》

(四)《公司董事王铜生先生的辞职报告》

(五)《公司监事张毅先生的辞职报告》 特此公告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2014 年5月9日