PDF《西宁特殊钢股份有限公司 五届二次董事会决议公告》

1 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2010-013 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 五届二次董事会决议公告 五届二次董事会决议公告 五届二次董事会决议公告 五届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

西宁特殊钢股份有限公司董事会五届二次会议通知于

2010 年6月4日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于

6 月15 日上午

9 时在 公司办公楼

201 会议室召开.公司董事会现有成员

9 名,现场出席会议 的董事

9 名.公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定. 本次董事会以书面表决方式,审议通过了下列事项:

一、在关联董事回避表决的情况下,以3票同意、0 票弃权、0 票反 对,通过公司收购控股股东西钢集团公司 1,095,613.07m

2 土地资产的议 案.所收购土地经青海金地不动产评估咨询有限公司以

2010 年4月30 日为基准日评估后的价值为 479,975,734.84 元, 本公司以截止

2010 年4月30 日经审计后的应收账款净额 390,787,818.04 元支付,不足部分 89,187,916.80 元以现金方式支付.

二、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过修改公司章程部分条款 的议案.(见附件)

三、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过关于召开2010年第一次临 时股东大会的通知. 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二O一O年六月十七日

2 附件 附件 附件 附件: : : :关于修改公司 关于修改公司 关于修改公司 关于修改公司《 《 《 《章程 章程 章程 章程》 》 》 》部分条款的 部分条款的 部分条款的 部分条款的主要内容 主要内容 主要内容 主要内容 根据公司的发展,对公司《章程》中的以下条款进行了修改: 将:第二十条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:特殊钢 冶炼及压延、来料加工、副产品出售;

机械设备 、工矿、冶金及其它配 件、工具的铸造、锻压、加工、焊接;

机电设备制造、安装、修理及调 试;

起重机械安装 起重机械安装 起重机械安装 起重机械安装、 、 、 、维修 维修 维修 维修;

煤气、蒸气、采暖供销;

煤焦油、炉灰渣、 钢、铁、铜屑销售;

水电转供;

金属及非金属材料;

五金、矿产、建材、 废旧物资销售;

给排水、电、气(汽)管理施工;

工业炉窖;

工程预算、 决算、 造价咨询;

技术咨询、 培训、 劳务服务;

溶解乙炔气、 压缩气体 压缩气体 压缩气体 压缩气体( ( ( (氧氧氧氧、 、 、 、 氮氮氮氮、 、 、 、氩气 氩气 氩气 氩气) ) ) );

科技咨询服务、技术协作;

热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销 售,经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;

经营进出口代理 业务. 第二十七条 公司股份总数为

741219252 股,全部为人民币普通股 全部为人民币普通股 全部为人民币普通股 全部为人民币普通股, , , , 其中 其中 其中 其中: : : :有限售条件股份为 有限售条件股份为 有限售条件股份为 有限售条件股份为

335010921 335010921

335010921 335010921 股股股股, , , ,无限售条件股份为 无限售条件股份为 无限售条件股份为 无限售条件股份为