PDF《威海华东数控股份有限公司 关于媒体报道有关问题的说明》

1、水费呈下降趋势的原因 (1)内蒙古久泰负担的水费

2013 年下降幅度较大,主要系其当年通过技术 优化改造有效的降低了甲醇耗水指标所致.主要措施如下: 1)实施了浓盐水回收技术改造,提高污水回收利用效率;

2)在净化、合成环节加用换热器,可回收蒸汽形成的冷凝液,并进一步接至 水循环环节,有效降低水耗;

3)更换锅炉多台排污阀,减少锅炉排污量,从而实现节水目的;

4)对气化高闪气进行技术改造,减少蒸汽消耗,从而降低水耗;

5)采取新增水冷器、对空冷岛进行改造等方式,回收低压蒸汽及脱盐水,从 而降低蒸汽消耗,并进一步降低水耗. (2)内蒙古久泰

2014 年水费略有回升,主要系当年对净化、合成环节的换 热器进行调整、更新,导致蒸汽形成的冷凝液回收效率相对下降所致.

2、电费呈下降趋势的原因 一方面,内蒙古久泰通过水能风机技改项目,精简了原冷却塔电机、传动轴、 减速机,降低了其整体电耗;

另一方面,内蒙古久泰通过与主管部门沟通,采用 大用户网上定价交易方式,有效控制了用电成本.因此,2012 年至今,内蒙古久 泰负担的电费呈下降趋势,从用电单耗指标来看,未发生较大幅度波动.

(三)华东数控停牌前后,内蒙古久泰曾发生多次股权转让或增资,与重组

4 收购价格存在差异 本次重组交易根据具有从事证券业务资格的评估机构出具的评估结果定价. 评估采用了收益法进行预测,是对内蒙古久泰整体盈利能力作出评估后确定的估 值,本次预估结果定价对应内蒙古久泰静态市盈率不高于同行业上市公司静态市 盈率的平均水平,定价具备谨慎及公允性.

2015 年至今,内蒙古久泰存在多次股权转让及增资事宜,前述转让及增资价 格与重组收购价格存在差异,导致差异的具体分析如下:

1、2015 年至今,内蒙古久泰共三次股权转让 (1)2009 年,神东天隆与内蒙古久泰为合作开发满来煤矿,达成合作协议, 并由该公司对内蒙古久泰增资 42,000 万元并持有内蒙古久泰 14%的股权,后调整 为其直接及通过久泰化工有限间接持有内蒙古久泰股权.2015 年2月,因满来煤 矿的开发未有实质性进展,且该煤矿所在区域被当地政府列入城市规划范围,从 而不具备可开发条件,更无法产生收益,神东天隆决定终止该项合作,并同时退 出其直接及间接持有的内蒙古久泰股份,在考虑其资金使用成本的基础上,参照 同期银行贷款利率略有上浮后确定转让价格,合计约

6 亿元.其中,神东天隆转 让其对内蒙古久泰 10,882 万元出资,对应的作价为 15,663.22 万元. 综上,神东天隆终止与内蒙古久泰合作时,其接受的对价系基于满来煤矿无 法产生收益情况下所作的商业判断,从而导致本次股权转让价格与重组收购价格 存在差异. (2)2015 年7月,久泰化工有限分别向山东久泰、崔轶钧、刘令安、天行财 富及泰斗资产等四家合伙企业转让部分内蒙古久泰股权.具体情况如下: 1)因久泰化工有限股权结构中含红筹架构,故将其持有内蒙古久泰股权转让 予实际控制人崔连国全资境内子公司山东久泰及崔连国之子崔轶钧,转让价格为 参照内蒙古久泰届时每股净资产的基础上确定. 2)向刘令安所做股权转让,因其早在内蒙古久泰

2014 年筹划香港上市之际,

5 即有投资内蒙古久泰的计划,并与崔连国对相关合作进行了商议.其本次受让内 蒙古久泰股权的资金于