PDF《威海华东数控股份有限公司 关于媒体报道有关问题的说明》

2015 年初即借予当时控股股东久泰化工有限,继而由其转 给内蒙古久泰使用.故对内蒙古久泰的持续发展有较大贡献,因此经友好协商, 转让作价参照每股净资产的基础上上浮一定空间确定,为每

1 元注册资本对应 1.5 元. 3)向天行财富及泰斗资产等四家合伙企业所做股权转让,系股权激励所致. 前述四家合伙企业均为内蒙古久泰及崔连国控制的其他主要企业中核心员工持 股,该部分员工对内蒙古久泰的发展有持续贡献.为对其进行有效激励,并形成 未来发展的凝聚力,故实施该次股权激励.转让作价参照每股净资产的基础上上 浮一定空间确定,为每

1 元注册资本对应 1.5 元. 综上,本次股权转让过程中,山东久泰及崔轶钧受让股权为解除内蒙古久泰 届时的红筹架构所做安排,为实际控制人下的股权转让;

刘令安受让股权系其较 早即有投资内蒙古久泰计划并有实质接触,其受让股权所支付资金也较早提供予 内蒙古久泰使用;

天行财富、泰斗资产等四家合伙企业系内蒙古久泰股权激励所 做安排.前述转让过程中系参照内蒙古久泰届时每股净资产进行定价,故与重组 收购价格存在差异. (3)2015 年8月,迪沙药业将其持有内蒙古久泰全部股权转让予其间接全资 子公司威海迪嘉,系其整体业务规划安排所致,按照初始投资成本作价转让,从 而与重组收购价格存在差异.

2、2015 年7月,内蒙古久泰增资引入外部投资者

2015 年4月,华东数控因本次重组事宜停牌后,内蒙古久泰即考虑引入外部 投资者.当时,其重组上市的股权架构尚未搭建完成,控股股东尚具有红筹背景, 持有的内蒙古久泰股权尚因银团贷款存在质押情形,前述问题尚未有明确解决方 案;

华东数控股东层面的争议尚未有明确解决迹象;

重组的预估值尚未能有明确 结论.上述因素导致内蒙古久泰在引入投资者时面临对方对重组可行性的顾虑, 经交易双方商业谈判后确认本次增资价格,故与重组收购价格存在差异.

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三、必要的提示

1、本次重组相关内容,请查阅公司于

2015 年9月9日披露的《关于重组问 询函回复情况的公告》 (公告编号: 2015-076) 、 《重大资产重组暨关联交易预案 (修 订稿) 》以及相关重组事项进展公告.

2、本次重大资产重组的审计、评估数据尚未结束,具体数据以审计、评估报 告为准.

3、本次重大资产重组尚存在不确定性,敬请投资者谨慎决策.具体内容参见 公司

2015 年9月24 日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》 (公告编 号:2015-081) .

4、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为 公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准. 特此说明. 威海华东数控股份有限公司董事会 二一五年十月十日 ........