PDF《河北承德露露股份有限公司关于与》

1 股票简称:承德露露 股票代码:000848 编号:2013-011 河北承德露露股份有限公司关于与 万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、2013年度,公司拟与万向财务有限公司(下称 万向财务 )继续签订《金 融服务框架性协议》 ,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷 及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务.

2、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易 构成关联交易.

3、2013年4月18日召开的公司五届十二次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权 表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》 (关联

2 董事管大源、李兆军、鲁永明、赵斌回避) . 本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

4、 为有效防范、 及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的风险, 公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》以及 《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》 ,以维护公司及下属子公司存款 资金安全,保证资金的流动性、盈利性.

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.

二、关联方基本情况

1、万向财务成立于

2002 年8月22 日,系经中国人民银行批准成立、中国银行 业监督管理委员会监管的非银行金融机构,万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、 万向三农有限公司、黑龙江万向德农股份有限公司共同出资组建,注册资本金

12 亿 人民币.其中万向集团公司持有该公司 66.08%的股权,万向三农有限公司持有该公 司9.58%的股权.

2 、 万向财务营业执照注册号:330000000010047 ;

金融许可证编码:L0045H233010001;

公司法定代表人:管大源;

经营范围为经营下列本外币业务:吸 收成员单位三个月以上定期存款;

发行财务公司债券;

同业拆借;

对成员单位办理 贷款及融资租赁;

办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;

办理 成员单位商业汇票的承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资;

有价证券、 金融机构及成员单位股权投资;

承销成员单位的企业债券;

对成员单位办理财务顾 问、信用鉴证及其他咨询代理业务;

对成员单位提供担保;

境外外汇借款;

办理成 员单位之间内部转账结算业务;

经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务.

3、万向财务财务数据:2012 年12 月31 日止,万向财务总资产为 687,081.85 万元, 净资产 172,266.01 万元.

2012 年度万向财务实现营业收入 29,843.08 万元, 净利润 16,847.11 万元.

三、关联交易标的的情况

1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户,万向财务提供存款、结算、信 贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务.