PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决...》

公告编号:2019-014 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月26 日2.会议召开地点:公司五楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月15 日以书面结合通讯方式发 出5.会议主持人:监事会主席吴大庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2019 年第一季度报告》议案 1.议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第一季度报告》 (公告编号: 2019-015) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-014 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司监事会换届》议案 1.议案内容: 公司第三届监事会即将届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,经各股 东方推荐,提名吴大庆、王宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期 三年, 自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止.第四届监事 会监事候选人吴大庆、 王宇不存在 《公司法》 、 《公司章程》 中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形,为监事适当人选. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

1、 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 ;

2、 《2019 年第一季度报告》 . 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会

2019 年4月26 日