PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议...》

公告编号:2017-032 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开情况 安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")第三届 董事会第七次会议于

2017 年11 月2日在公司五楼会议室举行.会 议通知于

2017 年10 月23 日向各位董事发出.公司应出席会议董事

5 人,实际出席会议董事

5 人.会议由李兑董事长主持,监事会成 员、公司高管及董事会秘书列席了会议.本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

二、会议议案及表决情况 经董事认真审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》. 议案内容:根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的 指导意见》(2015 年8月24 日)、《中共中央办公厅关于在深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》(中办发 z2015{44 号)、《中共中央组织部国务院国资委关于扎实推动国 有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(组通字z2017{11 号)等文件精神和要求,公司拟对章程进行修改,并按规定办理工商 变更登记. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

1 公告编号:2017-032 该议案需提交公司

2017 年第三次临时股东大会审议批准.

(二)审议通过《关于召开公司

2017 年第三次临时股东大会 的议案》. 议案内容:公司决定于

2017 年11 月17 日召开

2017 年第三次 临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决 议》. 特此公告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2017 年11 月2日2