PDF《西南合成制药股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告...》

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一、上市公司董事声明.154 -

二、北大国际医院集团声明.155 -

三、独立财务顾问民生证券声明.156 -

四、法律顾问高朋律师声明.157 -

五、审计机构重庆天健声明.158 -

六、审计机构天职国际声明.159 -

七、评估机构沃克森声明.160 - 第十八节 备查资料

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一、备查资料存放地点.161 -

二、备查资料目录.161 - 西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) -

5 - 释义 在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股指经中国证券监督管理委员会批准向境内投资者 发行、 在境内证券交易所上市、 以人民币标明股 票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 教育部 指 中华人民共和国教育部 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组办法》 指 中国证券监督管理委员会令第

53 号《上市公司 重大资产重组管理办法》 《规定》 指 中国证券监督管理委员会公告[2008]14 号 《关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

26 号―上市公司重大资产重组申请文 件》 《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引 (试行)》 本报告书/重大资产重组报 告书(草案) 指 《西南合成制药股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易报告书(草案) 》 本次交易协议/《协议》 指 《西南合成制药股份有限公司非公开发行股份 购买资产协议书》 上市公司/本公司/西南合成 指 西南合成制药股份有限公司 股改 指 西南合成制药股份有限公司

2006 年4月20 日进 行的股权分置改革 发行对象/交易对方/北大国 际医院集团 指 北京北大国际医院集团有限公司 西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) -

6 - 大新药业 指 重庆大新药业股份有限公司 目标资产 指 北京北大国际医院集团有限公司持有的重庆大 新药业股份有限公司 90.63%的股权 本次发行股份购买资 产/本次发行/本次交易/本 次重大资产重组 指 西南合成制药股份有限公司根据第五届董事会 第二十七次会议审议通过的向北京北大国际医 院集团有限公司非公开发行A股股份并向北京 北大国际医院集团有限公司收购目标资产的方 案 定价基准日 指 西南合成制药股份有限公司第五届董事会第二 十四次会议的决议公告日 (即2008 年8月1日) 发行价格 指 定价基准日前二十个交易日西南合成制药股份 有限公司股票交易均价 (公司股票定价基准日至 发行日期间除权、 除息的, 发行价格做相应调整) 环境保护核查 指 按照国家环保总局 环发[2003]101 号文件要求 进行的环境保护核查 独立财务顾问/民生证券 指 民生证券有限责任公司 法律顾问/高朋律师 指 北京市高朋律师事务所 沃克森 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 重庆天健 指 重庆天健会计师事务所有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所有限公司 方正集团 指 北大方正集团有限公司 合成有限 指 重庆西南合成制药有限公司 北大资源集团 指 北京北大资源集团有限公司 北大科技园 指 北京北大科技园有限公司 众邦 指 北京方正众邦数字医疗系统有限公司 华融 指 中国华融资产管理公司 东方 指 中国东方资产管理公司 长城 指 中国长城资产管理公司 原料药/医药原料药 指 生产各类制剂的原料药物, 是制剂中的有效成份 西南合成制药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) -