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南京新港高科技股份有限公司

2005 年年度报告 南京新港高科技股份有限公司

2005 年年度报告 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

15

九、监事会报告

25

十、重要事项.26 十

一、财务会计报告.33 十

二、备查文件目录.70

1 南京新港高科技股份有限公司

2005 年年度报告

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

4、公司负责人徐益民,主管会计工作负责人孔军,会计机构负责人(会计 主管人员)陆阳俊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

2 南京新港高科技股份有限公司

2005 年年度报告

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:南京新港高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:南京高科 公司英文名称:NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD 公司英文名称缩写:NXHT

2、公司法定代表人:徐益民

3、公司董事会秘书:何金耿 联系地址:南京经济技术开发区新港大道

100 号7楼

电话:025-85800728 传真:025-85800720 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:谢建晖 联系地址:南京经济技术开发区新港大道

100 号7楼

电话:025-85800728 传真:025-85800720 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:南京经济技术开发区新港大道

100 号 公司办公地址:南京经济技术开发区新港大道

100 号7楼邮政编码:210038 公司国际互联网

网址:www.600064.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:南京高科 公司 A 股代码:600064

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年8月8日公司首次注册登记地点:南京经济技术开发区内 公司变更注册登记日期:2003 年7月1日公司变更注册登记地点:南京经济技术开发区新港大道

100 号3南京新港高科技股份有限公司

2005 年年度报告 公司法人营业执照注册号:3201921001018 公司税务登记号码:320113134917922 公司聘请的境内会计师事务所名称:南京永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南京市中山北路

26 号新晨国际大厦

8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 75,856,205.36 净利润 93,175,149.68 扣除非经常性损益后的净利润 85,995,062.02 主营业务利润 274,265,941.25 其他业务利润 16,895,159.45 营业利润 41,588,908.90 投资收益 30,028,564.60 补贴收入 4,253,949.00 营业外收支净额 -15,217.14 经营活动产生的现金流量净额 354,289,332.68 现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91