PDF《吉林森林工业股份有限公司》

吉林森林工业股份有限公司 Jilin Forest Industry Co.

,Ltd.

600189 2009 年年度报告 吉林森林工业股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.16

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 十

一、财务会计报告.38 十

二、备查文件目录.101 吉林森林工业股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋建龙 董事 因公出差 王海

(三)利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 柏广新 主管会计工作负责人姓名 李凤春 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 薛义公司负责人董事长柏广新先生、主管会计工作负责人总经理李凤春先生、会计机构负责人财务总 监薛义先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 吉林森工 公司的法定英文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd. 公司法定代表人 柏广新

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海 孙德起 联系地址 长春市朝阳区延安大街

1399 号 长春市朝阳区延安大街

1399 号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88930595 0431-88930595 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 长春高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码

130012 办公地址 长春市朝阳区延安大街

1399 号 办公地址的邮政编码

130012 公司国际互联网网址 http://www.jlsg.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林森林工业股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉林森工

600189 G 森工

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年9月29 日 公司首次注册登记地点 长春高新技术产业开发区 第一次变更 公司变更注册登记日期

1999 年4月26 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 24520130-0 税务登记号码

220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第二次变更 公司变更注册登记日期

2000 年7月12 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 24520130-0 税务登记号码