PDF《秦皇岛港股份有限公司》

及3. 股东向其关联公司转让股权,应当提前通知其他股东. 经营围受限於工商行政管理部门核准登记,渤海港口投资主要的业务领域将为天津及河北区域内港口项目的投资与开发,其经营围为港口项目的投资运营与管理. 管理架构渤海港口投资的管理架构情况如下: 1. 董事会:董事会将由6人组成,其中本公司委派3人 (包 括1位副董事长) ,天津港集团委派3人 (包 括1位董事长兼法定代表人) ,董事会会议需由全体董事(包 括授权代表) 参加方可举行;

2. 监事会:监事会将由4人组成,其中本公司推荐2人 (包 括1位监事会主席) , 天津港集团推荐2人;

3. 高级管理层:高级管理层由总经理1人、副总经理1人及财务总监1人组成;

总经理由本公司委派,而副总经理及财务总监则分别由天津港集团委派;

及4. 其他管理层:财务经理由本公司委派,其他部门经理以招聘的方式聘任, 并在同等条件下优先在股东内部招聘. C

4 C 其他条款渤海港口投资将於在相关工商管理部门登记并取得营业执照后开始运营.渤海港口投资的经营年期将为20年,期限届满前可由双方同意延长. 该成立事项的理由及裨益京津冀协同发展已经成为中国国家战略.在此背景下,区域内大型港口企业间的合作将符合中国港口行业的发展趋势.另外,本集团与天津港口集团在业务优势方面互利互补,通过合作,本集团可借助天津港口集团在港口物流、航线资源及港口金融方面的优势,加快本集团集装箱、杂货等业务发展,加强本集团临港产业,并完善港口功能.同时,渤海港口投资在天津东疆保税港区设立,能够充分享受保税区政策优惠,未来天津自贸区政策优惠也将助力公司发展.本集团与天津港口集团通过合作,可对后续岸线开发、资源整合、货物类型结构进行统一规划及调整,以实现港口间的错位发展. 董事会相信本公司与区域内大型港口集团企业合作设立合营公司不仅能够进一步优化区域内港口资源、提高港口资源利用效率、避免低水平重复建设和恶性竞争,更可充分发挥双方的资源优势,以形成新的利润增长点,并提升本公司持续盈利能力. 有鉴於此,董事会(包 括独立非执行董事) 认为该成立事项之条款属公平合理, 并符合本公司及其股东之整体利益. 上市规则之涵义由於按《合 资经营合同》 项下本公司作出的资本承诺总额计算,该成立事项之一项或多项适用百分比率超过5%但低於25%,根鲜泄嬖虻14章,该成立事项构成本公司之须予披露的交易及须遵守申报及公告规定. 一般资料本集团主要从事高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,处理的货种主要包括煤炭、金属矿石、油品和液体化工、集装箱以及杂货等. 天津港集团的主营业务包括在中国天津港从事港口处理及装卸服务、仓储、物流及港区的土地开发等. C

5 C 释义於本公告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 本公司董事会「渤 海港口投资」 渤海津冀港口投资发展有限公司,一家拟根泄勺⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂尽副 公司」 秦皇岛港股份有限公司,一家於2008年3月31日根泄勺⒉岢闪⒌墓煞萦邢薰尽腹 连人士」 具有上市规则赋予该词的涵义「董 事」 本公司董事「该 成立事项」 成立渤海港口投资「全 球发售」 本公司於2013年12月12日进行的香港公开发售及国际发售「本 集团」 本公司及本公司的附属公司「香 港」 中国香港特别行政区「《合 资经营合同》 」 本公司与天津港集团於2014年8月7日签署之《渤 海津冀港口投资发展有限公司合资经营合同》 「上市规则」 联交所《证 券上市规则》 「百分比率」 具有上市规则赋予该词的涵义「中 国」 中华人民共和国(就 本公告而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾) C