PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告》

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-027 杭州锅炉集团股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形. 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、现场会议召开和出席情况 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )2010 年度股东大会于

2011 年4月25 日在杭州市东新路

245 号杭州锅炉集团股份有限公司会议室以现场记 名投票表决方式召开. 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴南平先生 主持,公司董事、监事及部分高管人员列席了本次现场会议,浙江天册律师事务 所虞文燕律师为本次股东大会作现场见证. 出席本次现场股东大会的股东及授权 委托人共

11 人,所持有表决权的股份总数为 348,230,000 股,占公司总股本的 86.94%. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定,会议合法有效.

二、议案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议, 大会以现场记名投票方式表决通 过了如下议案:

1、 《2010 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

2、 《2010 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

3、 《2010 年年度报告及摘要》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

4、 《2010 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

5、 《2010 年度利润分配方案》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

6、 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

7、 《关于

2011 年度日常关联交易的议案》 表决结果: 同意 78,155,580 股, 占参与投票的股东所持有效表决权

100 %, 反对

0 股,弃权

0 股,回避 270,074,420 股. 关联方股东西子电梯集团有限公司和金润(香港)有限公司回避了本项议案 的审议和表决.

8、 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司

2011 年度审计机构的议案》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

9、 《关于修改公司的议案》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

10、 《关于修改公司的议案》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

11、 《关于修改公司的议案》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对

0 股,弃权

0 股.

12、 《关于修改公司的议案》 表决结果: 同意 348,230,000 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 100%, 反对