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江苏中天资产评估事务所有限公司 二一三年四月十五日 永泰能源股份有限公司股权收购涉及的 山西灵石银源新安发煤业有限公司 49%股权价值评估报告 苏中资评报字(2013)第39 号 永泰能源股份有限公司股权收购涉及的山西灵石银源新安发煤业有限公司 49%股权价值评估报告 目录内容页次

一、声明1

二、评估报告书摘要2

三、评估报告书正文61.

绪言.6. 2.委托方、产权持有者、被评估企业及其他评估报告使用者概况.6 3.评估目的.10 4.评估对象和评估范围.10 5.价值类型及其定义.14 6.评估基准日.14 7.评估依据.14 8.评估方法.16 9. 评估程序实施过程和情况.25

1 0 . 评估假设2711.评估结论.27

1 2 . 特别事项说明2913.评估报告使用限制说明.30

1 4 . 评估报告日3015.签字盖章31

四、附件

1、 委托方及被评估企业法人营业执照复印件

2、 本次股权转让方燕发旺、茹灵龙身份证复印件

3、 被评估企业基准日专项审计报告之财务报表复印件

4、 《采矿权评估报告书》摘要复印件

5、 被评估企业提供的有关权属证明

6、 相关当事方承诺函

7、 评估机构资格证书复印件

8、 评估机构法人营业执照副本复印件

9、 签字注册资产评估师资格证书复印件

10、永泰能源关于本次股权收购的董事会决议书 永泰能源股份有限公司股权收购涉及的山西灵石银源新安发煤业有限公司 49%股权价值评估报告 江苏中天资产评估事务所有限公司

1 注册资产评估师声明 1.我们在执行本资产评估业务中, 遵循相关法律法规和资产评估准则, 恪守独立、 客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观 的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任. 2.评估对象涉及的资产、负债清单由被评估企业申报并经其签章确认;

所提供资 料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任. 3.我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;

我们已对评估 对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的 法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及 相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求. 4.遵守相关法律、法规和资产评估准则,对评估对象价值进行估算并发表专业意 见,是注册资产评估师的责任;

提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性 和完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任. 5.我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益;

同时与委托方和相关 当事方没有个人利益关系,对委托方和相关当事方不存在偏见. 6. 注册资产评估师及其所在评估机构具备本评估业务所需的执业资质和相关专业 评估经验.除已在评估报告中披露的运用评估机构或专家的工作外,评估过程中没有 运用其他评估机构或专家的工作成果. 7. 我们出具的评估报告中的分析、 判断和结论受评估报告中评估假设和使用限制, 评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的评估假设、使用限制、特别事项说明 及其对评估结论的影响. 8.评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效.评估报告使用者应当根据评估 基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限. 9.我们执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见, 并不承担相关当事人决策的责任,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的 保证. 10.评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的,因使用不当造成的后果 与签字注册资产评估师及其所在评估机构无关. 永泰能源股份有限公司股权收购涉及的山西灵石银源新安发煤业有限公司 49%股权价值评估报告 江苏中天资产评估事务所有限公司