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证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2012-11 广东韶钢松山股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、会议通知情况 本公司董事会于

2012 年3月16 日向全体董事 、监事 及 高级 管 理人 员以专人 送达、电子邮件 或 传真方式发出了会议通知及相关材料.

二、会议召开的时间、地点、方式 广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第五 次 会议 于2012 年3月26 日在韶钢 办 公楼 北 楼五 楼中型会议室召开.

三、董事出席会议情况 应到董事

11 名,因2名独立董事苏群先生、陈青 女 士会 议 期间 需参加深 圳 证券 交 易所 第41 期上 市公司独立董事培训无法参加会议,均委托独立董事蔡玉彬先生代 为 行使 表 决权 及签署相 关 文件 ,本 次会 议 实到 董事9名.公 司董 事 长余 子 权先 生主持会 议 ,公司 监 事和 高 级管 理 人员 列 席了 会议.会 议 的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定.

四、会议决议 经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

一、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2011 年度董事会工作报告》. 该报告将提交公司

2011 年度股东大会审议.

二、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2011 年度总经理工作报告》. 该报告将提交公司

2011 年度股东大会审议.

三、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2011 年度财务决算报告》. 该报告将提交公司

2011 年度股东大会审议.

四、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了

2011 年度报告正本及摘要. 该报告及摘要将提交公司

2011 年度股东大会审议.

五、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》.

六、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2011 年度利润分配预案》. 经中瑞岳华会计师事务所 审计,公司2011 年度 共 实现 净 利润-1,120,331,865.20 元 ,加 上年 初未分配利润 1,015,466,973.25 元,2011 年末可供分配利润为-104,864,891.95 元. 由于公司

2011 年度 经营出现大额亏损,

2011 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本 该预案将提交公司

2011 年度股东大会审议.

七、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》. 鉴于中瑞岳华会计师事务所

2011 年度审计工作中表 现 出较 强的执业 能 力及 勤勉、尽责的工 作精神.根 据中 瑞 岳华 会 计师 事务所的 工 作情 况 ,并征 得 本公 司 独立 董 事的 同意,公司拟续聘 中 瑞岳 华会计师事务所为本公司

2012 年度的财务审计机构,年度财务报告审计费用为

75 万元. 该议案将提交公司

2011 年度股东大会审议.

八、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012 年内部控制规范实施工作方案》.

九、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《关于计提

2011 年度存货跌价准备的议案》.

2011 年第四季度,由 于钢 材 价格 大 幅下 跌 ,根据 企 业会 计 准则 和公司既 定 的会 计 政策 ,公 司需 按 照成 本 与可 变 现净 值 孰低 的原则,计提存货 跌 价准 备 ,计入 当 期损 益 .经测 算 ,公司