PDF《百瑞信托有限责任公司》

网址:WWW.BRXT.NET 公司电子信箱:[email protected] 3.公司负责信息披露事务的高级管理人员:副总裁兼董事会秘书石笑东 联系

电话:0371-63581566-7088 百瑞信托有限责任公司2007年度报告

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2 电子信箱:[email protected] 公司负责信息披露事务的联系人:总裁办公室主任乔静 联系

电话:0371-63581566-8100 电子信箱:[email protected] 传真:0371-63581538-1 4.公司选定的信息披露报纸: 《金融时报》 5.公司年度报告备置地点:公司总裁办公室 6.公司聘请的会计师事务所:河南永华联合会计师事务所 住所:河南省郑州市农业路72号国际企业中心B座407室7.公司聘请的律师事务所:河南世纪通律师事务所 住所:河南省郑州市金水路99号建达大厦3F

(二)公司组织结构图 股东会 董事会 总裁 副总裁 监事会 计划财务部财富中心信托业务二部资产管理一部信托委员会投资决策委员会审计委员会薪酬委员会稽核监察部 合规风险部 资产管理二部研究发展中心总裁办公室人力资源部信托业务一部

三、公司治理

(一)公司治理结构 1.公司股东 (1)截至2007年12月31日,公司共有9家股东,最终实际控制人为郑州市财政局.各股东之 间无关联关系.以下是持有本公司10%以上(含10%)出资比例的股东情况: 百瑞信托有限责任公司2007年度报告

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3 股东名称 出资 比例 法定 代表人 注册资本 注册地址 主要经营业务及2007年底主要财务情况 郑州市财政局 36.69% 赵健 - 郑州市兴华南街39号 政府职能部门 河南瀚海投资 有限公司 13.63% 李建三 12,000万元 郑州市水科路北侧 主要经营业务:实业投资,企业资产重组、并 购及财务咨询(以上涉及法律法规规定应经审 批的项目除外) 主要财务情况:资产总额1.21亿元,负债总额 0.01亿元,所有者权益1.2亿元 郑州市自来水 总公司 11.69% 张湛军 23,600万元 郑州市中原西路67号 主要经营业务:对城乡用水供给,水测 主要财务情况:资产总额18.51亿元,负债总额 12.82亿元,所有者权益合计5.69亿元 登封市财政局 10.5% 李慧军 - 登封市望箕路7号 政府职能部门 (2)公司前三位股东的主要股东情况 ① 郑州市财政局为机关法人. ② 河南瀚海投资有限公司主要股东情况 股东名称 出资 比例 法定 代表人 注册资本 注册地址 主要经营业务及2007年底主要财务情况 深圳市宇浩投 资有限公司 100% 刘铁兵 3000万元 深圳市福田区金田路安联 大厦26层2615号 主要经营业务:在合法取得的土地使用权范 围内从事房地产开发;

投资兴办实业(具体 项目另行申报) ;

国内贸易 (不含专营、 专控、 专卖商品) . 主要财务情况:资产总额8亿元,负债总额 7.88亿元,所有者权益0.12亿元 ③ 郑州市自来水总公司为国有大型企业. 2.公司董事、董事会及其下设委员会 (1)公司董事会成员简况如下: 姓名 职务 性别年龄 选任日期 任期 所推举的 股东名称 该股东 出资比例 简要履历 马宝军 董事长 男45岁20051125 3年 郑州市财政局 36.69% 曾任公司第一届董事会董事长兼总 经理;

2003年7月起任公司第一届董 事会董事长;

2005年11月起任公司第 二届董事会董事长 张天全 董事 男60岁20051125 3年 郑州市自来水 总公司 11.69% 曾任郑州市自来水公司体改办、 经理 办公室主任, 总经济师;

1994年起任 郑州市自来水总公司总经理、 党委书 记;