PDF《百瑞信托有限责任公司》

2006年1月起任中牟县财政局局长 王戎 职工代 女38岁20051125 3年--曾任公司计划财务部总经理、 资产管理 部副总经理;

2007年10月起任财富中心 百瑞信托有限责任公司2007年度报告

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5 表监事 主任 公司监事会没有下设委员会. 职工监事王戎女士在公司财富中心任职, 同时行使相关监事职 权,履行相关监事义务. 4.公司高级管理人员 姓名 职务 性别年龄 选任日期 金融从 业年限 学历 专业 简要履历 马宝军 董事长 男45岁20020617 16年 硕士 研究生 货币 银行学 曾任公司第一届董事会董事长兼总经理;

2003 年7月起任公司第一届董事会董事长;

2005年11月起任公司第二届董事会董事长 王志民 监事长 男40岁20051125 19年 本科 金融学 曾就职于广东高城会计师事务所;

2007年1月 起任郑州黄河大观有限公司财务总监 马磊 总裁 男40岁20060308 20年 硕士 研究生 工商 管理 曾任公司副总裁;

2005年11月起任公司执行总 裁;

2006年3月起任公司总裁 石笑东 副总裁 男36岁20051125 16年 本科 计划 统计 曾任公司董事会秘书兼总裁办公室主任;

2005 年11月起任公司副总裁兼董事会秘书 刘屹 副总裁 男37岁20051125 16年 本科 投资 经济 曾任中国建设银行河南省分行中间业务部副 总经理;

2005年11月起任公司副总裁 注:未在公司就职的董事资料请参阅2.(1)中的董事会成员简况表. 5.公司员工 项目 报告期年度 上年度 人数 比例 人数 比例 年龄分布 20岁以下

0 0

0 0 20-29

17 24%

18 27% 30-39

38 54%

35 52% 40以上

16 22%

14 21% 学历分布 博士

1 2%

1 2% 硕士

18 25%

13 19% 本科

41 58%

42 63% 专科

8 11%

8 12% 其他

3 4%

3 4% 岗位分布 董事、监事及其他高管人员

5 7%

6 9% 自有业务人员

14 20%

19 28% 信托业务人员

23 32%

19 28% 其他人员

29 41%

23 35% 注: 董事、监事及其他高管人员 不含未在公司就职的董事和监事. 百瑞信托有限责任公司2007年度报告

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(二)公司治理信息 1.年度内召开股东会情况 报告期内公司共召开股东会3次,议题及决议如下: (1)2007年度第一次股东会 会议议题:审议批准《公司2006年度财务决算报告及利润分配方案》 、 《公司2007年度经营目 标及财务预算方案》 、董事调整方案、公司的名称和业务范围变更、修订后的《公司章程》 . 会议决议:审议通过《公司2006年度财务决算报告及利润分配方案》 、 《公司2007年度经营目 标及财务预算方案》 、董事调整方案、公司的名称和业务范围变更、修订后的《公司章程》 . (2)2007年度第二次股东会 会议议题:审议《公司关于进行增资扩股的议案》 . 会议决议:审议通过《公司关于进行增资扩股的议案》 . (3)2007年度第三次股东会 会议议题:审议《公司章程修订说明》 . 会议决议:审议通过《公司章程修订说明》 . 2.2008年1月1日至本年度报告披露之日召开股东会情况 2008年1月1日至本年度报告披露之日,共召开股东会4........