PDF《湖南科力远新能源股份有限公司 关于对子公司进行增资的公告》

股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600478 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :科力远 科力远 科力远 科力远 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2010- - - -021 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对子公司进行增资的 关于对子公司进行增资的 关于对子公司进行增资的 关于对子公司进行增资的公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任.

重要提示 重要提示 重要提示 重要提示: : : : 1.投资标的名称: 兰州金川科力远电池有限公司(以下简称:金川科力远公司) 2.投资方 :湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称:公司或本公司) 兰州金川科技园(以下简称:金川科技园) 湖南欧力科技开发有限责任公司(以下简称:欧力公司)

3、总投资额:5.1 亿元 一一一

一、 、 、 、对外投资概述 对外投资概述 对外投资概述 对外投资概述

1、对外投资的基本情况 依据湖南科力远新能源股份有限公司与甘肃金川集团有限公司于

2009 年11 月签署的《战略合作框架协议》 (下称 框架协议 )相关约定,由兰州金川科技 园、 湖南科力远新能源股份有限公司、 湖南欧力科技开发有限责任公司共同出资, 组建兰州金川科力远电池有限公司,注册资本为

1000 万元;

公司已于第三届董 事事第二十四次会议审议通过并公告《框架协议》 .根据《框架协议》约定,为 满足合资公司生产经营需要,三方股东同意以资金和资产对合资公司进行增资.

2、董事会审议情况董事会审议议案的表决情况: 公司于

2010 年8月25 日召开了第三届董事会第三十三次会议,以9票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对金川科力远公司增资的 议案》 .此议案尚需提交股东大会审议.

3、本次对外投资不构成关联交易 二二二

二、 、 、 、增资对象及投资方的基本情况介绍 增资对象及投资方的基本情况介绍 增资对象及投资方的基本情况介绍 增资对象及投资方的基本情况介绍

1、增资对象:兰州金川科力远电池有限公司 注册资本:1000 万元 法定代表人:钟发平 企业类型:有限责任公司(境内合资) 经营范围:镍氢、锂离子电池等二次电池、动力电池的研发、设计、技术咨 询服务;

电池及电池材料的销售. 2.投资方: 2.

1、湖南科力远新能源股份有限公司 注册资本:28628.0685 万元 法定代表人:钟发平 企业类型:上市股份有限公司 经营范围: 连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供 相关技术咨询(不含中介)服务;

经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企 业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及技术的进口业务(国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和 三来一 补 业务. 截止

2009 年12 月31 日,公司总资产 152,557.16 万元,净资产 65,469.65 万元,主营业务收入 137,906.95 万元,净利润 1,933 万元(经审计) . 2.

2、兰州金川科技园 注册资本:10000 万元 法定代表人:汪海洲 企业类型:事业单位法人 经营范围:有色金属材料研究开发与高新技术企业孵化,科技人才培训、信 息交流、招商引资,资产管理. 截止