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1 股票代码:

000933 股票简称: 神火股份 公告编号: 2016-051 河南神火煤电股份有限公司 关于收购河南神火集团有限公司所持 商丘新发投资有限公司 49%股权涉及关联交易的公告 重要内容提示:

1、公司拟收购河南神火集团有限公司所持商丘新发投资有限公 司49%股权,转让价格以北京亚太联华资产评估有限公司亚评报字 (

2016 )

234 号评估报告确认的净资产值399,051.

40 万元*49%=195,535.19 万元(评估基准日

2015 年12 月31 日)为基础, 最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对资产评估报告的备案 情况.

2、本次股权转让事项构成关联交易.

3、此项交易已经公司董事会第六届十二次会议审议通过,尚须 提请公司2016年第二次临时股东大会审议批准, 关联股东神火集团及 其一致行动人商丘新创投资股份有限公司应回避表决, 其所持股份不 计入该提案有效表决权总数. 河南神火集团有限公司转让所持商丘新发投资有限公司 49%股 权事宜已于

2016 年7月11 日经商丘市人民政府第

68 次《常务会议 纪要》 【2016】12 号文批准.

4、此项交易的主要风险在于: (1)市场风险 相对于二级开发, 土地一级开发的周期一般较长. 由于宏观经济 形势、 楼市调控政策的变化, 往往会对土地市场景气程度有一定影响, 从而可能引发土地分期和滚动开发的周期不完全确定、 土地上市能否 成交的风险. (2)融资风险 土地一级开发的资金投入密集度高、 投资规模大. 虽然大部分土 地一级开发均采取分期滚动开发模式, 使得后续资金投入可以由前期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

2 项目的现金流入来补充, 但即使是为启动项目的第一期投入, 动辄已 往往达到十数亿资金的规模, 资金需求的压力可见一斑. 如果遇到政 府融资窗口、 行业新规定等不利变化, 资金筹集周期不确定的风险就 将凸显出来. (3)政策风险 相比较二级市场土地 招拍挂 和房地产开发的政策规定, 土地 一级开发的政策并不明晰, 诸多操作很不规范, 而且各地政府的政策 和操作流程也各不相同,造成一定的信息瓶颈和操作上的不确定性. 随着土地管理制度的改革和发展, 国家对土地一级开发的政策将越来 越完善, 在政策完善过程中, 存在对现有土地一级开发模式进一步完 善或调整的可能与风险. 为调整、优化资产结构,延伸完善产业链条,增强公司整体抵抗 市场风险的能力,增强主业的独立性、完整性,从根本上解决同业竞 争和关联交易,并结合当前推进国有企业改革工作的要求,公司拟收 购河南神火集团有限公司(以下简称 神火集团 )所持商丘新发投 资有限公司(以下简称 商丘新发 )49%股权,转让价格以北京亚太 联华资产评估有限公司 (以下简称 北京亚太联华 ) 亚评报字 (2016)

234 号评估报告确认的净资产值 399,051.40 万元*49%=195,535.19 万元(评估基准日

2015 年12 月31 日)为基础,最终交易价格取决于 神火集团对资产评估报告的备案情况. 截至目前, 神火集团持有本公司24.21%的股权, 为公司控股股东, 上述事项构成关联交易, 但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 公司于2016年9月9日召开了董事会第六届十二次会议,会议以4 票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了该项交 易,关联董事崔建友先生、李崇先生、李炜先生、齐明胜友先生、石 洪新先生回避了表决,公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟新 生先生、 马萍女士均表示同意. 根据深圳证券交易所 《股票上市规则》