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河南神火煤电股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的意见 河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司" )董事会第六届 一次会议审议表决了《关于聘任高级管理人员的议案》 ,现就该事项 发表书面意见如下: 根据公司提供的齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生、王西科 先生、张伟先生、李宏伟先生、孙自学先生、李爱启先生、王洪涛先 生、刘君先生的个人履历、工作实绩等情况,经了解,我们认为上述 人员均具备相关专业知识和管理经验, 符合上市公司高级管理人员任 职要求.

由董事长提名, 董事会决定聘任齐明胜先生为公司总经理, 聘任 李宏伟先生为公司董事会秘书,聘任程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定. 由总经理提名,董事会决定聘任程乐团先生、王西科先生、张伟 先生、李宏伟先生、孙自学先生、李爱启先生、王洪涛先生、刘君先 生为公司副总经理,石洪新先生为公司总会计师,聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定. 独立董事: 二一四年四月十八日