PDF《河南神火煤电股份有限公司 董事会第七届十七次会议决议公告》

1 证券代码:

000933 证券简称: 神火股份 公告编号: 2019-039 河南神火煤电股份有限公司 董事会第七届十七次会议决议公告

一、会议召开情况 根据《公司章程》 ,在保障全体董事、监事、高级管理人员充分 表达意见的前提下, 河南神火煤电股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会第七届十七次会议于

2019 年6月5日以通讯方式召开,会议 由公司董事长崔建友先生召集和主持.

本次董事会会议通知已于

2019 年5月31 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和 高级管理人员.本次会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九 名,符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,合法有效.

二、会议审议情况 经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:

(一)审议通过《关于出资参与永城神火铝业股权投资基金的议 案》 鉴于公司正处于优化产业布局,转型升级发展的关键时期,急需 延长产业链,补短板,为贯彻公司"资本运作、资产运营"双轮驱动 战略,促进公司健康持续发展,经审议,同意公司出资参与永城神火 铝业股权投资基金(暂定名). 基金方案:基金规模 1,800.00 万元;

基金期限 3+2 年(3 年投资 期,2 年退出期);

上海神火资产管理有限公司作为基金管理人及普 通合伙人(GP)出资 100.00 万元,公司作为有限合伙人(LP)出资 1,400.00 万元,商丘市普天工贸有限公司作为有限合伙人(LP)出资 300.00万元. 基金用于对神隆宝鼎新材料有限公司增资 1,700.00万元. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条、第10.1.5 条规定, 公司董事崔建友先生、 李炜先生、 齐明胜先生、 石洪新先生、 程乐团先生为关联董事,需回避表决.根据深圳证券交易所《股票上 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 市规则》和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》,此项交易在 股东大会对董事会的授权范围内. 此项议案的表决结果是:四票同意,五票回避,零票反对,零票 弃权,同意票占董事会有效表决权的 100%. 本议案内容详见公司于

2019 年6月6日在指定媒体披露的《公 司关于出资参与永城神火铝业股权投资基金的公告》 (公告编号: 2019-040) .

(二)审议通过《关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司 全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资涉及关联交易的 议案》 为调整、 优化资产结构、 聚焦煤电铝主业, 提升公司核心竞争力, 公司控股股东河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团" )拟对 公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称"光明 房产" ) 增资 4.50 亿元, 增资款优先用于偿还光明房产对公司的借款. 根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的 《河南神火煤电股份有限 公司拟进行股权交易所涉及的河南神火光明房地产开发有限公司股 东全部权益价值评估报告》 (亚评报字【2018】198 号) ,经公司与神 火集团友好协商确定,本次增资款中的 2,167.67 万元计入注册资本, 其余部分计入资本公积.公司放弃优先认缴出资权暨增资完成后,神 火集团持有光明房产 52.01%股权, 本公司持有光明房产 47.99%股权. 公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见和独立意见, 详见 公司于